27.12.2022 	 

Реестр
контролей, используемых в программах АС "Бюджет" и АС "УРМ" 	 
Содержание

01.00 – Рабочее место "Бюджетная роспись по расходам"
01.01 – Интерфейс "Кассовый план (расходы)"
02.00 – Рабочее место "Бюджетная роспись ИФДБ"
02.01 – Интерфейс "Кассовый план (ИФДБ)"
04.00 – Рабочее место "Объемы финансирования"
04.01 – Интерфейс "Распоряжения на финансирование"
05.00 – Рабочее место "Казначейство"
05.01 – Интерфейс "Расход по ПП"
06.00 – Рабочее место "Учет договоров"
06.01 – Интерфейс "Договоры (соглашения)"
06.02 – Интерфейс "Документы исполнения"
06.03 – Интерфейс "Контракты"
07.00 – Рабочее место "Уведомления об уточнении платежа"
07.01 – Интерфейс "Уведомление об уточнении выплат"
07.02 – Интерфейс "Уведомление об уточнении поступлений"
08.00 – Рабочее место "Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности"
08.01 – Интерфейс "Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности"
09.00 – Рабочее место "Бюджетная роспись доходов"
09.01 – Интерфейс "Кассовый план (доходы)"
10.00 – Рабочее место "Планирование бюджета"
10.01 – Интерфейс "Задачи"

Принятые сокращения
	 
ГРБС – главный распорядитель средств областного бюджета 
ПБС – получатель средств областного бюджета
ИФДБ – источники финансирования дефицита бюджета
КД – код дохода 
КБК – код бюджетной классификации
БА – бюджетные ассигнования
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств
КП – кассовый план (документы с признаками «ЛБО» или «БА, ЛБО»)
ПФХД – показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
БО – бюджетное обязательство
ДИ – документ исполнения
ПП – платежное поручение
ЛС – лицевой счет
БД – база данных
КОСГУ – код операций сектора государственного управления
КВР – код вида расходов
РзПр – код раздела, подраздела
КРКС – классификация расходов контрактной системы
КЦ – код цели
КОКС – код объекта капитального строительства
МО – муниципальное образование
ПМ «СДД» – сервер доступа к данным АС «Бюджет» для удаленных пользователей
Реестровый расход – сумма произведенных кассовых выплат по документам, находящимся в состояниях «Включен в проект реестра», «Принят к оплате», «Отправлен электронно», «Проведен по банку», уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (выплаты) (сторнирующие записи только в состоянии «Проведен», уточняющие записи (новые) в любом состоянии).

Реестровый возврат – сумма кассовых поступлений, уменьшающая сумму произведенных кассовых выплат, по документам, находящимся в состоянии «Проведен по банку», уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (поступление) (сторнирующие записи в любом состоянии, уточняющие записи (новые) только в состоянии «Проведен»).

УКИБ – Управление казначейского исполнения бюджета
УПДиНП – Управление прогнозирования доходов и налоговой политики
УМБР - Управление межбюджетного регулирования
УБП – Управление бюджетного планирования
«Мягкий контроль» – контроль считается «мягким» в том случае, если возможно изменение состояния документа при непрохождении документом данного контроля. Если оговорка о мягкости контроля отсутствует, контроль по умолчанию носит жесткий характер. 
БО по малым закупкам – не резервируют средства, по умолчанию средства резервирует план-график по малым закупкам на основании которого был создан контракт. 
План-график по малым закупкам – считается документ, с основанием заключения контракта: ст. 93 ч. 1 п. 23 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 26 №44-ФЗ от 05.04.2013 г., ст. 93 ч. 1 п. 33 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 42 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 83 ч. 2 п. 7 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 5 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 93 ч. 1 п. 44 №44-ФЗ от 05.04.2013г., ст. 83.1 ч. 2 п. 3 №44-ФЗ от 05.04.2013г.
Налоговыми полями платёжного поручения являются поля 101 – 109.

Общие положения

По умолчанию, в контролях, учитываются только документы включенные в реестр и принятые документы (с заполненной датой: «Дата проводки», «Дата принятия» или т.п.). 
Документы с заполненным полем «Причина отклонения» (отклоненные документы) в контролях не участвуют, данное положение не распространяется на проверяемый документ.
В случае если контрольные соотношения не выполнены, но проверяемый документ уменьшает несоответствие соотношений, тогда контроль считается пройденным.

Описание контролей
	 
Поле "Код" имеет вид РР.ИИ.NN, где РР - порядковый номер рабочего места, ИИ - порядковый номер интерфейса, NN - порядковый номер контроля на интерфейсе (сочетание РР.ИИ определяется в содержании) 	 

Код	Наименование контроля	Назначение контроля	Ограничения контроля	Условия проверки	Сообщение при непрохождении контроля	Ответственное СП	
01.00	Рабочее место "Бюджетная роспись по расходам"	
01.01	Интерфейс "Кассовый план (расходы)"	
01.01.01	Контроль на непревышение принятых БО ЛБО	Проверяет, чтобы в результате утверждения/изменения ЛБО не возникли принятые БО в общей сумме, превышающей ЛБО.	Тип средств = 01.ХХ.ХХ;

Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	1) Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год – Сумма принятых БО на текущий год – Сумма неисполненных Планов-графиков на текущий год – Сумма реестрового расхода (без постановки на учет БО) + Сумма реестрового возврата (без постановки на учёт БО) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
2) Соотношение «Сумма ЛБО на первый год планового периода – Сумма принятых БО на первый год планового периода – Сумма неисполненных Планов-графиков на первый год планового периода + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
3) Соотношение «Сумма ЛБО на второй год планового периода – Сумма принятых БО на второй год планового периода – Сумма неисполненных Планов-графиков на второй год планового периода + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе ЛС, расходных КБК, типа средств, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ, кодов мероприятий, района трансферта, КОКС, кода субсидии.	1) Не пройден контроль непревышения принятых БО ЛБО в текущем году. Реестровый номер контроля: 01.01.01 
2) Не пройден контроль непревышения принятых БО ЛБО в первом году планового периода. Реестровый номер контроля: 01.01.01
3) Не пройден контроль непревышения принятых БО ЛБО во втором году планового периода. Реестровый номер контроля: 01.01.01 	УКИБ	
01.01.02	Контроль неотрицательности ассигнований с учетом планового периода	Проверяет, чтобы в результате изменений КП в любом месяце текущего года или плановом периоде не появились отрицательные итоговые значения	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла. 
	1) Соотношение «КП на месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
Данное соотношение должно соблюдаться во всех месяцах текущего года;
2) Соотношение «Сумма ассигнований первого года планового периода + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.;
3) Соотношение «Сумма ассигнований второго года планового периода + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, РО, направления расходов, КОКС.	1) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований в n-месяце. Реестровый номер контроля: 01.01.02 
2) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований в 1 году планового периода. Реестровый номер контроля: 01.01.02 
3) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований во 2 году планового периода. Реестровый номер контроля: 01.01.02 	УКИБ	
01.01.04	Контроль на непревышение реестрового расхода КП	Проверяет, чтобы в результате утверждения/изменения КП не возник реестровый расход в сумме превышающей КП	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	Соотношение «Сумма КП на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма реестрового расхода в текущем году + Сумма реестрового возврата в текущем году  – Расходное расписание (расход - возврат) (состояния: "Принят к исполнению", "Отправлен электронно" и "Проведён по УФК") + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	Не пройден контроль непревышения реестрового расхода КП. Реестровый номер контроля: 01.01.04	УКИБ	
01.01.05	Контроль на непревышение реестрового расхода КП с обобщением до ГРБС	Проверяет, чтобы в результате утверждения/изменения КП сумма реестрового расхода по 02 ЛС и расхода по расходным расписаниям, не превысила КП с обобщением по ГРБС	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	Соотношение «Сумма КП на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма реестрового расхода в текущем году с 02 ЛС + Сумма реестрового возврата в текущем году с 02 ЛС – Расходные расписания (расход - возврат) (состояния: «Принят к исполнению», «Отправлен электронно» и «Проведен по УФК») + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.

Примечание: Обобщение до ЛС ГРБС (ААА.00.000.0)	Не пройден контроль непревышения реестрового расхода КП с обобщением по ГРБС. Реестровый номер контроля: 01.01.05	УКИБ	
01.01.06	Контроль соответствия содержимого документа классификатору «Вид плана» =X.01 – Х.03	Проверяет, чтобы электронный документ соответствовал классификатору «Вид плана»	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Вид плана = X.01 – Х.03
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	1) Лицевой счет = XXX.00.000.0.
2) Если «Вид плана» = X.01, то КП с Типом средств = 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00 суммы только на декабре и плановом периоде.
3) Если «Вид плана» = X.02, то годовые суммы в разрезе КБК=0, в разрезе ЛС, расходных КБК.
4) Если «Вид плана» = X.03:
  a) итоговые суммы <> 0, в периодах, в которых присутствуют суммы <> 0 в проверяемом документе в разрезе КБК.
  б) итоговые суммы = 0, в периодах, в которых отсутствуют суммы <> 0 в проверяемом документе в разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, РО, направления расходов месяцев текущего года и плановых годов, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	1) В документе указан не распорядительный лицевой счет. Реестровый номер контроля: 01.01.06
2) Документ не соответствует «Виду плана» =X.01. Реестровый номер контроля: 01.01.06
3) Документ не соответствует «Виду плана» =X.02. Реестровый номер контроля: 01.01.06
4) Документ не соответствует «Виду плана» =X.03. Реестровый номер контроля: 01.01.06	УКИБ	
01.01.07	Контроль соответствия содержимого документа классификатору «Вид плана» =Х.04, Х.06	Проверяет, чтобы электронный документ соответствовал классификатору «Вид плана»	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Вид плана = Х.04, Х.06
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	1) Вид плана = Х.04
  а) В детализации должен содержаться ЛС ГРБС (ААА.00.000.0);
  б) В детализации должен содержаться ЛС ПБС (ААА.ХХ.ХХХ.Х);
  в) Сумма по ЛС ГРБС (ААА.00.000.0) должна иметь противоположный знак с суммами по ЛС ПБС (ААА.ХХ.ХХХ.Х), но при этом равны по модулю;
  г) Суммы по ЛС ГРБС (ААА.00.000.0) имеют один и тот же знак.
2) Вид плана = Х.06
  а) только ЛС ПБС (ААА.ХХ.ХХХ.Х);
  б) итоговые суммы = 0

В разрезе: расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, РО, направления расходов, месяцев текущего года и плановых годов, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	1) Документ не соответствует «Виду плана» = X.04. Реестровый номер контроля: 01.01.07.
2) Документ не соответствует «Виду плана» = X.06. Реестровый номер контроля: 01.01.07.	УКИБ	
01.01.08	Логический контроль росписи НСО	Проверяет, чтобы все поля документов были заполнены корректно, были заполнены все необходимые поля, чтобы существовала внутренняя логика в документе	Тип средств <> 03.ХХ.ХХ
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла. 
	Контроль проверяет чтобы:
1) «Вид плана» <> 1.00 и 2.00;
2) Был заполнен номер документа;
3) При первичном вводе документа была заполнена «Дата ввода»; «Дата ввода» = текущей календарной дате (исключение ЛС = 200.ХХ.ХХХ.Х; документы с видом плана 1.01);
4) В Детализации поле «Операция» = 000.00 при «Отнесение к БА, ЛБО» = «ЛБО»; поле «Операция» = 035.01 при «Отнесение к БА, ЛБО» = «БА, ЛБО» 
5) Был заполнен «Вариант росписи»;
6) Если вид плана = 2.03 поле «Дополнительная Информация» не пустое;
7) Было заполнено поле «Главный распорядитель»;
8) Был заполнен классификатор «Нормативный правовой акт»;
9) Было заполнено поле «Основание»;
10) Было заполнено поле «По вопросу»;
11) ЛС в детализации должен быть дочерним ЛС в заголовке или равен ему;
12) Значение классификатора «Тип средств» соответствовало ЛС ПБС:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 01.01.05 или 01.01.06.
13) При ВР = 511; 52Х; 530; 540 -> Район трансферта <> 0 (исключение КБК 006 0113 99.0.00.57010 530);
при ВР <> 511; 52Х; 530; 540 -> Район трансферта = 0;
14) Соответствие комбинации кодов КБК справочнику структуры расхода бюджета;
15) Тип средств = 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00;
16) Поле «ЛС владельца документа» <> 0;
17) При «ВР» = 52Х; 530; 540, и «Тип средств» 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00:
  а) поле «КЦ» <> 0;
  б) КБК = КБК указанной в классификаторе «КЦ» в поле «КБК расходов при передаче» с признаком «Трансферт»;
18) При типах средств 01.01.01, 01.02.00 и ВР <> 511, 52Х, 530, 540 «КЦ» <> 0;
19) ЛС в детализации должен иметь вид: либо ААА.00.000.0 (ГРБС) либо ААА.ХХ.ХХХ.Y где Y <> 0 (ПБС).
20) При «ВР» = 46Х; 611; 612; 614; 621; 622; 624 и «Вид плана» X.02 (только для положительных значений строк), X.03-X.06 «Код субсидии» <> 0
Контроль только для текущего года.
При «ВР» = 46Х; 611; 612; 621; 622 и «Вид плана» Х.01 - контроль не осуществляется.
21) При «ВР» <> 46Х; 611; 612; 614; 621; 622; 624 «Код субсидии» = 0.
22) При «Вид плана» X.01 - Х.06 -> «ВР» <> 510, 520, 630, 810.
23) При «Вид плана Х.02, Х.04, Х.06 поле «Отнесение к БА, ЛБО» <> «ЛБО».
24) Соответствие РзПр и ВР удовлетворяло указанным в справочнике «Соответствие РзПр и ВР».
25) Код субсидии = XXX.YY.ZZZZ, где XXX=«Код главы» владельца документа.
26) При «Вид плана» Х.01-Х.06 поле «КРКС» <> 0.
27) При «ВР» = 24X поле «КОСГУ» <> 0;
28) При «ВР» <> 24X поле «КОСГУ» = 0;
29) При «ВР» = 12X поле «Мероприятие» = 0 (исключение «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540);
30) При «Вид плана» Х.01-Х.06 поле «РО» <> 0;
31) При «Вид плана» Х.01-Х.06 поле «Направление» <> 0;
32) При «Вид плана» = Х.01; Х.02; Х.03, поле «Вид изменений» не пустое.
33) При «ВР» = 24Х соответствие «ВР» и «КОСГУ» удовлетворяло указанным в справочнике «Соответствие КВР и КОСГУ»;
34) Если «Вид плана» = Х.03, то в декабре текущего финансового года принятие документов в базе очередного финансового года осуществляется с 01 января очередного финансового года;
35) При «Вид плана» = Х.04, Х.06 поле «Вид изменений» = 13.01.0;
36) При «ВР» = 52Х; 530; 540 и «Тип средств» 01.01.02, 01.01.03, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12 поле «КЦ» <> ХХ-5ХХХ0 (исключение КБК 006 0113 9900057010 530).
37) При КЦСР=99.0.00.20540 (за исключением "Код главы"=181) поле "Мероприятие <> 0 и соответствует виду ХХ.ХХ.ХХ;
38) При КЦСР=99.0.00.20540 и КВР=612, 622 код субсидии равен ХХХ. YY.ZZZZ, где XXX="Код главы" владельца документа, YY.ZZZZ – соответствует коду «Мероприятие»;
39) При «ВР» = 611, 621 и «Вид плана» X.02 (только для положительных значений строк), X.03-X.06 поле «Код субсидии» = XXX.XX.XXX1, «Вид субсидии» = «На выполнение госзадания»;
При «Вид плана» Х.01 - контроль не осуществляется
40) При «ВР» = 406, 407, 46X и «Вид плана» X.02 (только для положительных значений строк), X.03-X.06 «Вид субсидии» = «Субсидии на кап. вложения»;
При «Вид плана» Х.01 - контроль не осуществляется
41) При «Вид изменений» = 04.08.1, 04.08.2, 04.08.3, 04.09.0 поле «Отнесение к БА, ЛБО» = ЛБО;
42) При «Тип средств»=01.02.00 и 01.01.01 и «ВР»=406, 407, 41Х, 451, 46Х, 522, 815 поле «КОКС»<>0 (исключение «ЦСР»=ХХ.Х.ХХ.9860).
При «Тип средств»=01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.05.00, 01.06.00 и «ВР»=41Х поле «КОКС»<>0.
При «Вид плана»=Х.01 контроль не осуществляется, при «Вид плана»=Х.02 контроль только для положительных значений строк;
43) При «Тип средств» = 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00 и «ВР» <> 406, 407, 41Х, 451, 46Х, 522, 815 поле «КОКС» = 0.
При «Вид плана» = Х.01 контроль не осуществляется, при «Вид плана» = Х.02 контроль только для положительных значений строк.
 44) При «ВР» = 52Х; 530; 540 и «Тип средств» 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12 и «Вид плана» X.02 (только для положительных значений строк), X.03-X.06 поле «КЦ» = 22-XХХХX.
При «Вид плана» Х.01 - контроль не осуществляется.
45) При «ВР» = 46Х; 611; 612; 614; 621; 622; 624 «КРКС» = 230.	1) Неверное значение классификатора «Вид плана»: необходимо выбрать конечное значение. Реестровый номер контроля: 01.01.08
2) Не заполнен номер документа. Реестровый номер контроля: 01.01.08
3) Не заполнена «Дата ввода» или заполнена не текущей датой. Реестровый номер контроля: 01.01.08
4) Неправильно заполнена «Операция». Реестровый номер контроля: 01.01.08
5) Не заполнен вариант росписи. Реестровый номер контроля: 01.01.08
6) Неправильно заполнено поле «Дополнительная Информация». Реестровый номер контроля: 01.01.08
7) Не заполнено поле «Главный распорядитель». Реестровый номер контроля: 01.01.08
8) Не заполнен классификатор «Нормативный правовой акт». Реестровый номер контроля: 01.01.08
9) Не заполнено поле «Основание». Реестровый номер контроля: 01.01.08
10) Не заполнено поле «По вопросу». Реестровый номер контроля: 01.01.08
11) Лицевой счет в детализации не соответствует лицевому счету в заголовке. Реестровый номер контроля: 01.01.08
12) Тип средств не соответствует лицевому счету. Реестровый номер контроля: 01.01.08
13) Поле «Район трансферта» заполнено не правильно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
14) КБК не соответствует справочнику структуры расхода бюджета. Реестровый номер контроля: 01.01.08
15) «Тип средств» - не бюджетные средства. Реестровый номер контроля: 01.01.08
16) Поле «ЛС владельца документа» = 0. Реестровый номер контроля: 01.01.08
17) Не заполнен классификатор «Код цели». Реестровый номер контроля: 01.01.08
18) Поле «Код цели» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
19) Неверное значение ЛС в детализации. Реестровый номер контроля: 01.01.08
20) Поле «Код субсидии» заполнено не верно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
21) Поле «Код субсидии» заполнено не верно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
22) Неверно заполнен вид расходов. Реестровый номер контроля: 01.01.08
23) Неверно заполнено поле «Отнесение к БА, ЛБО». Реестровый номер контроля: 01.01.08
24) Не соответствует РзПр и КВР. Реестровый номер контроля: 01.01.08
25) Поле "Код субсидии заполнено неверно". Реестровый номер контроля: 01.01.08
26) Поле "КРКС" = 0. Реестровый номер контроля: 01.01.08
27) «КОСГУ» не заполнено. Реестровый номер контроля: 01.01.08
28) «КОСГУ» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
29) «Мероприятие» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
30) Не заполнен классификатор «РО». 
Реестровый номер контроля: 01.01.08
31) Не заполнен классификатор «Направление расходов». Реестровый номер контроля: 01.01.08
32) Поле «Вид изменений» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
33) КВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 01.01.08
34) Принятие документов с видом плана Х.03 осуществляется с 01 января очередного финансового года
35) Поле «Вид изменений» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
36) Поле «Код цели» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
37) Поле «Мероприятие» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
38) Код субсидии заполнен неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
39) Поле «Код субсидии» заполнено не верно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
40) Несоответствие вида расходов виду субсидии.
Реестровый номер контроля: 01.01.08
41) Поле «Отнесение к БА, ЛБО» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
42) «КОКС» не заполнено. Реестровый номер контроля: 01.01.08
43) «КОКС» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
44) Поле «Код цели» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08
45) Поле «КРКС» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 01.01.08	УКИБ	
01.01.09	Контроль неотрицательности ассигнований с учетом 5-го варианта росписи	Проверяет, чтобы в результате изменений КП с учетом 5-го варианта росписи в любом месяце текущего года или плановом периоде не появились отрицательные итоговые значения	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	1) Соотношение «КП на месяц (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
Данное соотношение должно соблюдаться во всех месяцах текущего года;
2) Соотношение «Сумма ассигнований первого года планового периода (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
3) Соотношение «Сумма ассигнований второго года планового периода (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, мероприятия (если ВР<>121), КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, РО, направления расходов, КОКС.	1) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований в n-месяце, с учетом 5-го варианта. Реестровый номер контроля: 01.01.09
2) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований в 1 году планового периода, с учетом 5-го варианта. Реестровый номер контроля: 01.01.09
3) Не пройден контроль неотрицательности утвержденных ассигнований во 2 году планового периода, с учетом 5-го варианта. Реестровый номер контроля: 01.01.09	УКИБ	
01.01.10	Контроль на непревышение БО, принятых бюджетными и автономными учреждениями, утвержденных ассигнований по соответствующему ГРБС	Проверяет, чтобы в результате утверждения (изменения) ассигнований по ГРБС не возникли принятые подведомственными бюджетными и автономными учреждениями БО в общей сумме превышающей ассигнования по ГРБС	КБК – расходный;
Поле «Код субсидии» <> 0
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Сумма входящего остатка учреждения на начало года (БУ/АУ) – Сумма принятых БО на текущий год (БУ/АУ) – Сумма реестрового расхода (без постановки на учет БО) (БУ/АУ) + Сумма реестрового возврата (без постановки на учет БО) (БУ/АУ) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;

В разрезе: ЛС, кода субсидии.

Примечание: Обобщение до ЛС ГРБС (ААА.00.000.0).	Не пройден контроль непревышения принятых подведомственными бюджетными и автономными учреждениями БО ассигнований в текущем году. Реестровый номер контроля: 01.01.10	УКИБ	
01.01.11	Контроль на непревышение доведенных до подведомственных ГРБС бюджетных и автономных учреждений ПФХД в части доходов, в результате перераспределения КП	Проверяет, чтобы КП в Результате изменения не стал меньше ПФХД по доходам	КБК – расходный;
«Тип средств» <> 04.01.02, 04.01.03, 04.02.02, 04.02.03, 17.00.00, 18.00.00;
Поле «Код субсидии» <> 0
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	Соотношение «Сумма КП на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма ПФХД (доходы) по текущий месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;»

В разрезе: ЛС, мероприятия (если КВР<>121), кода субсидии.

Примечание: Обобщение до ЛС ГРБС (ААА.00.000.0).	Не пройден контроль непревышения ПФХД КП в результате перераспределения КП. Реестровый номер контроля: 01.01.11	УКИБ	
01.01.12	Предварительный контроль за распределением межбюджетных трансфертов в соответствии с законом о бюджете	Проверяет, чтобы распределение межбюджетных трансфертов по росписи соответствовало закону о бюджете	ВР = 511, 52Х, 530; 540;
«Вид плана» = Х.01, Х.02, Х.03.

В АС «УРМ» не устанавливается
Контроль является предварительным
	Итоговые суммы = 0

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, района трансферта, КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, месяцев текущего года и плановых годов, КРКС, КОКС.	Не соответствует распределению по муниципальным образованиям, утвержденному законом о бюджете. Реестровый номер контроля: 01.01.12	УКИБ	
01.01.13	Контроль совпадения видов плана росписи НСО	Проверяет, чтобы количество видов плана в проверяемых документах не превышало одного	Контроль устанавливается в АС «УРМ» и в АС "Бюджет" (за исключением структурных подразделений МФ и НП НСО).
Контроль является «мягким» при наличии прикреплённого файла.
	Контроль проверяет чтобы:
Количество «Вид плана» в проверяемых документах = 1.	Недопустимо одновременно контролировать документы по разным видам плана. Реестровый номер контроля: 01.01.13	УБП	
01.01.14	Контроль КП по расходам на непревышение КП по доходам	Проверяет, чтобы КП по расходам в результате утверждения/изменения не стал больше КП по доходам	«Тип средств» <> 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12;
«Вид плана» = X.02 – Х.03;
«Код дохода» <> 181.2.02.15.001.02.0000.150, 181.2.02.15.009.02.0000.150;

Контроль не осуществляется при «Тип средств» =01.05.00 и код главы=210

	1) Соотношение «Сумма КП по доходам на текущий месяц (по документам с видом изменений 07.04.0) – Сумма КП по расходам на текущий месяц (по документам с видами изменений 08.02.0 и 08.03.0) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;» (только для положительных значений); Контроль действует с 01 января по 30 ноября текущего года.
2) Соотношение «Сумма КП по доходам на декабрь (по документам с видами изменений 07.05.0 и 07.06.0) – Сумма КП по расходам на декабрь (по документам с видами изменений 02.XX.X и 03.XX.X) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;» (только для положительных значений); Контроль действует с 01 января по 30 ноября текущего года.
3) Соотношение «Сумма КП по доходам на год – Сумма КП по расходам на год + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;» (только для положительных значений); Контроль действует в декабре текущего года.

В разрезе: КЦ, типа средств.

При «Тип средств» = 01.05.00, 01.06.00:
Соотношение «Сумма КП по доходам по текущий месяц – Сумма КП по расходам по текущий месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0; (только для положительных значений)

При «Тип средств» = 01.07.00:
Соотношение «Сумма КП по доходам на год – Сумма КП по расходам по текущий месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0; (только для положительных значений)

В разрезе: кода главы, типа средств.	Не пройден контроль КП по расходам на непревышение КП по доходам. Реестровый номер контроля: 01.01.14	УКИБ	
02.00	Рабочее место "Бюджетная роспись ИФДБ"	
02.01	Интерфейс "Кассовый план (ИФДБ)"	
02.01.01	Контроль непревышения кассовых выплат по ИФДБ при перераспределении КП	Проверяет чтобы в результате изменений КП не возникло кассовых выплат по ИФДБ в суммах, превышающих КП	 
	Соотношение «КП по текущий месяц – Сумма реестрового расхода по ИФДБ по текущий месяц + Сумма реестрового возврата по ИФДБ по текущий месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
Данное соотношение должно соблюдаться во всех месяцах текущего года, за исключением декабря.
Для декабря:
Соотношение «КП по текущий месяц (январь - ноябрь) – Сумма реестрового расхода по ИФДБ по текущий месяц + Сумма реестрового возврата по ИФДБ по текущий месяц + Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, ИФДБ, типа средств, района трансферта, мероприятия.	Отсутствие средств, необходимых для внесения изменений в n-месяце. Реестровый номер контроля: 02.01.01	УКИБ	
02.01.03	Логический контроль КП	Проверяет чтобы были заполнены все необходимые поля	 
	1) Поле «Вид плана» не было равно 0;
2) Поле «Вариант» было заполнено;
3) Поле «Дата ввода» было заполнено;
4) Поле «Номер» было заполнено;
5) Поле «Основание» было заполнено;
6) Поле «Главный администратор» было заполнено;
7) Поле «Источник финансирования дефицита» не было равно 0;
8) Поле «Лицевой счет» не было равно 0;
9) Поле «Тип средств» = 01.01.10;
10) Поле «Получатель» было заполнено.
11) Лицевой счет = ХХХ.ХХ.ХХХ.9.
12) Поле «Вид изменений» должно быть заполнено.	1) Не верно заполнено поле «Вид плана». Реестровый номер контроля: 02.01.03
2) Не верно заполнено поле «Вариант». Реестровый номер контроля: 02.01.03
3) Не верно заполнено поле «Дата ввода». Реестровый номер контроля: 02.01.03
4) Не верно заполнено поле «Номер». Реестровый номер контроля: 02.01.03
5) Не верно заполнено поле «Основание». Реестровый номер контроля: 02.01.03
6) Не верно заполнено поле «Главный администратор». Реестровый номер контроля: 02.01.03
7) Не верно заполнено поле «Источник финансирования дефицита». Реестровый номер контроля: 02.01.03
8) Не верно заполнено поле «Лицевой счет». Реестровый номер контроля: 02.01.03
9) Не верно заполнено поле «Тип средств». Реестровый номер контроля: 02.01.03
10) Не верно заполнено поле «Получатель». Реестровый номер контроля: 02.01.03
11) Лицевой счет <> ХХХ.ХХ.ХХХ.9. Реестровый номер контроля: 02.01.03
12) Не верно заполнено поле «Вид изменений». Реестровый номер контроля: 02.01.03	УКИБ	
04.00	Рабочее место "Объемы финансирования"	
04.01	Интерфейс "Распоряжения на финансирование"	
04.01.01	Контроль на наличие средств по КП	Проверяет, чтобы документы не превышали КП по текущий месяц	Тип средств = 01.01.01, 01.02.00.
	Соотношение «КП по текущий месяц – Сумма объемы финансирования расходных расписаний (расход-возврат) с начала года (состояния: «Принят к исполнению», «Отправлен электронно» и «Проведен по УФК») – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, РО, направления расходов, КОКС.

Примечание: Обобщение до ЛС ГРБС (ААА.00.000.0).	Не пройден контроль наличия средств по КП. Реестровый номер контроля: 04.01.01	УКИБ	
04.01.03	Логический контроль распоряжений на финансирование	Проверяет, чтобы все поля документов были заполнены корректно, были заполнены все необходимые поля, чтобы существовала внутренняя логика в документе.	 
	1) Было заполнено поле «КРКС»;
2) При «ВР»=52Х; 530; 540, «Тип средств»=01.01.ХХ, 01.02.00 поле «КЦ»<>0 или 99-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ;
3) При «ВР»<>52Х; 530; 540, «Тип средств»=01.02.00 и 01.01.01 поле «КЦ»<>0 или 99-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ;
4) При «ВР»<>461, 462, 611; 612; 621; 622, поле «Код субсидии»=0;
5) При «ВР»=461, 462, 611; 612; 621; 622, поле «Код субсидии»<>0;
6) При «ВР»=24Х, поле «КОСГУ»<>0;
7) При «ВР»<>24Х, поле «КОСГУ»=0;
8) Было заполнено поле «РО»;
9) Было заполнено поле «Направление»;
10) При «ВР»=406, 407, 412, 414, 415, 451, 46Х, 522, 815 (исключение «ЦСР»=ХХ.Х.ХХ.98600) поле «КОКС»<>0;
11) При «ВР»<>406, 407, 412, 414, 415, 451, 46Х, 522, 815 поле «КОКС»=0.	1) Поле "КРКС" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
2) Поле "Код цели" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
3) Поле "Код цели" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
4) Поле "Код субсидий" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
5) Поле "Код субсидий" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
6) Поле "КОСГУ" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
7) Поле "КОСГУ" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
8) Поле "РО" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03;
9) Поле "Направление" заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03.
10) «КОКС» не заполнено. Реестровый номер контроля: 04.01.03.
11) «КОКС» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 04.01.03.	УКИБ	
05.00	Рабочее место "Казначейство"	
05.01	Интерфейс "Расход по ПП"	
05.01.01	Контроль ПП на наличие средств на ЛС по КП (с учётом планируемых изменений по ЛБО).	Проверяет ПП на наличие достаточных для платежа средств на ЛС ПБС по КП с учетом планируемых изменений КП.	КБК = расходная + ИФДБ
Тип средств = 01.ХХ.ХХ

ИФДБ <> 181 01 06 10 02 0000 550
	Соотношение «КП по текущий месяц (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Реестровый расход + Реестровый возврат – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, ИФДБ, типа средств, мероприятия (мероприятие <> 01.00.ХХ и <> 04.00.01), кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КЦ, КРКС, КОКС.	Недостаточно средств по КП на ЛС (с учётом планируемых изменений по ЛБО). Реестровый номер контроля: 05.01.01	УКИБ	
05.01.02	Контроль ПП по межбюджетным трансфертам на наличие средств на ЛС по КП по районам	Проверяет ПП по межбюджетным трансфертам на наличие достаточных для платежа средств на ЛС ПБС по КП с учетом классификатора «Район трансферта».	ВР = 511, 52Х, 530, 540;
Тип средств = 01.ХХ.ХХ
	Соотношение «КП по текущий месяц (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Реестровый расход + Реестровый возврат – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, ИФДБ, типа средств, района трансферта, мероприятия (мероприятие <> 01.00.ХХ и <> 04.00.01), КОСГУ (если ВР=24Х), КЦ, КРКС, КОКС.	Недостаточно средств по КП на ЛС по межбюджетным трансфертам. Реестровый номер контроля: 05.01.02	УКИБ	
05.01.05	Контроль ПП на наличие средств на ЛС по ЛБО/ по БО	1) Проверяет ПП (в котором есть ссылка на БО) на наличие на ЛС ПБС достаточного остатка БО;
2) Проверяет ПП (в котором нет ссылки на БО) на наличие достаточного остатка ЛБО (КП на текущий год) для оплаты с учетом зарезервированных бюджетными обязательствами сумм.	КБК = расходная + ИФДБ
Тип средств = 01.ХХ.ХХ

ИФДБ <> 181 01 06 10 02 0000 550

	1) Если поле БО заполнено.
Соотношение «Сумма поставленного на учет БО на текущий год – Реестровый расход по данному БО + Реестровый возврат по данному БО – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
2) Если поле БО не заполнено.
Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на текущий год – Реестровый расход по ПП без ссылки на БО (прочие расходы) + Реестровый возврат по ПП без ссылки на (прочие возвраты) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, ИФДБ, типа средств, мероприятия (мероприятие <> 01.00.ХХ и <> 04.00.01), кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КЦ, КРКС, КОКС.	1) Сумма ПП превышает сумму неоплаченного остатка БО. Реестровый номер контроля: 05.01.05
2) Не пройден контроль по ЛБО (по расходам без БО). Реестровый номер контроля: 05.01.05	УКИБ	
05.01.06	Контроль ПП на непревышение суммы ДИ	Проверяет ПП (в котором есть ссылка на ДИ) на наличие достаточного неоплаченного остатка ДИ.	Тип средств <> 03.ХХ.ХХ, 04.01.03, 04.02.03.
Есть ссылка на ДИ
	Соотношение «Сумма ДИ – Сумма ДИ «оплачено» – Реестровый расход по ДИ + Реестровый возврат по ДИ – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, номера ДИ.	Сумма ПП превышает неоплаченный остаток суммы ДИ. Реестровый номер контроля: 05.01.06	УКИБ	
05.01.07	Контроль ПП по графику финансирования	Проверяет наличие графика финансирования и соответствие даты реестра, в который включено ПП, дате проведения данных расходов по графику финансирования	КБК = расходная;
Тип средств = 01.ХХ.ХХ;

В УРМ контроль не устанавливается.
Контроль является мягким
	1) Наличие в графике финансирования классификации указанной в ПП.
2) Соотношение «Дата ПП» >= «Даты начала платежа в графике финансирования».

В разрезе: расходных КБК, типа средств, КОСГУ (если ВР=24Х).	1) Нет графика финансирования по указанному КБК. Реестровый номер контроля: 05.01.07
2) Дата ПП не соответствует графику финансирования. Реестровый номер контроля: 05.01.07	УКИБ	
05.01.08	Контроль ПП на наличие остатка денежных средств на ЛС (временные средства, средства бюджетного и автономного учреждения)	Проверяет наличие достаточного для оплаты остатка денежных средств на ЛС.	Тип средств <> 01.ХХ.ХХ и 04.99.99,
КД <> ХХХ11701ХХХХХХХХХХХХ
	Соотношение «Остаток на начало года + Поступление на ЛС за текущий период года – Выбытие с ЛС за текущий период года – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, типа средств.

Примечание: Значения классификатора тип средств обобщаются по первым двум знакам.	Не пройден контроль наличия остатка денежных средств на ЛС (средства во временном распоряжении, средства бюджетного и автономного учреждения). Реестровый номер контроля: 05.01.08	УКИБ	
05.01.09	Логический контроль ПП по БО и ДИ	Проверяет платежное поручение (в котором есть ссылка на БО и ДИ) на соответствие указанных БО и ДИ друг другу.	Тип средств <> 03.ХХ.ХХ, 04.01.03, 04.02.03
Есть ссылка на БО или ДИ
	1) В случае указания в ПП ДИ также было указано не «Авансовое» БО, по которому составлен документ исполнения.
2) В случае указания в ПП БО без ДИ, и тип средств <> 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00 то БО должно быть "Авансовым".
 Исключение:
 а) тип средств = 01.ХХ.ХХ, 04.ХХ.01, 04.ХХ.02, 05.ХХ.ХХ, 11.ХХ.ХХ, 17.ХХ.ХХ, 18.ХХ.ХХ, баланс. счёт получателя = 03100 или 032Х2;
 б) р/с плательщика = 03224643500000005100,
 ИНН плательщика = ИНН получателя, 
 КПП плательщика = КПП получателя;
 в) КБК = 181 1301 0300127880 720.
3) ДИ и БО должны относиться к одному и тому же договору.
4) Если указан ДИ, то он должен иметь «Вид учета» - Обычный.
5) При заполненном поле БО «ИНН получателя» должен совпадать с «ИНН исполнителя» (в БО).
 Исключение:
 а) баланс. счет получателя = 03100 при ВР<>5ХХ или 032Х2;
 б) р/с плательщика = 03224643500000005100;
 ИНН плательщика = ИНН получателя, 
 КПП плательщика = КПП получателя
 в) код дополнительной информации = 9.99
6) Поле «Мероприятие» в ПП = полю «Мероприятие» в БО.
7) Поле «Код субсидии» в ПП = полю «Код субсидии» в БО.
8) Поле «КРКС» в ПП = полю «КРКС» в БО.
9) Поле «КОСГУ» в ПП = полю «КОСГУ» в БО (если ВР=24Х);
10) Поле «Тип средств» в ПП = полю «Тип средств» в БО.
11) Поля «Код главы», «РзПр», «ЦСР», «ВР» в ПП = полям «Код главы», «РзПр», «ЦСР», «ВР» в БО.	1) Документ исполнения сформирован на основании бюджетного обязательства. Необходимо указать номер бюджетного обязательства. Реестровый номер контроля: 05.01.09
2) При оплате обычного БО необходимо указать ДИ. Реестровый номер контроля: 05.01.09
3) ДИ и БО относятся к разным договорам. Реестровый номер контроля: 05.01.09
4) ДИ должен иметь «Вид учета» - Обычный. Реестровый номер контроля: 05.01.09
5) ИНН получателя» не совпадает с «ИНН исполнителя». Реестровый номер контроля: 05.01.09
6) Поле «Мероприятие» в ПП <> полю «Мероприятие» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09
7) Поле «Код субсидии» в ПП <> полю «Код субсидии» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09
8) Поле «КРКС» в ПП <> полю «КРКС» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09
9) Поле «КОСГУ» в ПП <> полю «КОСГУ» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09
10) Поле «Тип средств» в ПП <> полю «Тип средств» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09
11) Поля «Код главы», «РзПр», «ЦСР», «ВР» в ПП = полям «Код главы», «РзПр», «ЦСР», «ВР» в БО. Реестровый номер контроля: 05.01.09	УКИБ	
05.01.10	Контроль ПП на уникальность	Проверяет ПП на уникальность в одном реестре.	Статус ПП <> «Отклонен»
	Сравниваются ПП по следующим реквизитам:
- № ПП;
- Дата ПП;
- ЛС плательщика;
- Сумма.	Платежное поручение с такими реквизитами уже существует. Реестровый номер контроля: 05.01.10	УКИБ	
05.01.11	Логический контроль ПП	Проверяет заполнение полей, корректность заполнения полей, внутреннюю логику в документе, соответствие заполнения полей предъявляемым требованиям.	 
	I. В печатной форме (редактор областей форматирования):
а) Плательщик:
1) Было заполнено поле «Плательщик»;
2) Поле «Плательщик» не превышало 160 символов»;
3) Было заполнено поле «ИНН»;
4) Поле «ИНН» содержит только 10 цифр (исключение: поле 101 = «19»);
5) Поле «КПП» содержит только 9 цифр и <> 000000000 (исключение: поле 101 = «19»);
6) Было заполнено поле «Банк плательщика»;
7) «Банк плательщика» не был закрыт;
8) Было заполнено поле «БИК»;
9) Было заполнено поле «Cч.№»;
11) «Cч.№» не был закрыт;
б) Получатель:
12) Было заполнено поле «Получатель»;
13) Поле «Получатель» не превышало 160 символов;
15) Поле «ИНН» содержит либо 10, либо 12 цифр, а также может принимать пустое значение;
если поле «ИНН» содержит 12 цифр или принимает пустое значение, то поле «КПП получателя» должно принимать пустое значение;
16) Было заполнено поле «Банк получателя»;
17) Банк получателя не был закрыт;
18) Было заполнено поле «БИК»;
19) Было заполнено поле «Cч.№»;
 а) если длина поля «Cчёт» = 11 знаков и <> 00000000000, то должно быть заполнено поле «Cчёт обслуживающей организации» = 20 знаков и должно выполняться следующее соответствие:
- если первые 2 символа поля «Счет» принимают значение «04», то значение поля «Счет обслуживающей организации» начинается с 03100;
- если первые 5 символов поля «Счет» принимают значение «05511», то значение поля «Счет обслуживающей организации» начинается с 03212;
- если первые 5 символов поля «Счет» принимают значение «20516», «21516», «22516», «30516», «31516», «32516», то значение поля «Счет обслуживающей организации» начинается с 03214, 03234;
- если первые 2 символа поля «Счет» принимают значение «71», то значение поля «Счет обслуживающей организации» начинается с 03215, 03225;
 б) если поле «Cчёт обслуживающей организации» принимает пустое значение, длина поля «Cчёт» должна быть равна 20 знакам, исключение: если Получателем является банк, то поле "Счет" может быть незаполненным;
 в) если поле ЛС плательщика <> 200.01.001.9, значение поля «Cчёт» не может принимать значения:
- 03221643500000005100;
- 03222643500000005100;
- 03224643500000005100;
- 03225643500000005100;
- 03225643500000005101;
- 30101ХХХХХХХХХХХХХХХ;
- 40501810700042000002;
- 40503810300001000001;
- 40601810600043000001;
г) при совершении платежа на любой из р/сч (поле «Счёт обслуживающей организации»):
- 03221;
- 03231;
- 032Х2;
- 03214; 03215;
- 03224; 03225;
- 03234; 03235;
- 40503 с отличительным признаком «1», «3» и «4» в четырнадцатом разряде;
- 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
- 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде
значение поля «Счёт» <> значению поля «Счёт обслуживающей организации»;
д) если казначейский счёт = 02512052350 и поле код субсидии заполнено, то поле «Счёт обслуживающей организации» = 03224643500000005100;
е) если казначейский счёт = 02512052350 и ВР = 5ХХ, то поле «Счёт обслуживающей организации» = 03100;
ж) если длина поля «Cчёт» равна 20 знакам, 6-8 символы должны принимать значение «810» (исключение: счета, начинающиеся на 03ХХХ);
з) если ВР = 623, 812, то поле «Счёт обслуживающей организации» = 03225.
20) «Cч.№» и «БИК» соответствовали друг другу (при значении поля «Счёт обслуживающей организации» <> 03ХХХ );
21) «Cч.№» не был закрыт;
в) Иные поля:
22) Поле «Назначение платежа» не превышало 210 символов.
II. В электронной форме:
23) Было заполнено поле «ЛС плательщика»;
24) «ЛС плательщика» не был закрыт или заблокирован;
25) Было заполнено поле «№ ПП» <> 0, длина поля «№ ПП» не превышала 6 символов;
26) Поле «№ ПП» должно быть целым числом не оканчивающимся «000»;
27) Было заполнено поле «Дата ПП»;
28) Поле «Дата ПП» не было просрочено на 10 дней относительно проверяемой даты;
29) Было заполнено поле «Назначение платежа»;
30) Текст в поле «Назначение платежа» не должен начинаться с пробела;
31) Текст в поле «Назначение платежа» не должен содержать два и более пробела подряд;
32) Символы в поле «Назначение платежа» соответствовали любому из двух множеств: I) «Печатные символы таблицы US-ASCII» из диапазона [32-126] за исключением «&» «<» «<<» «>>» II) Русские буквы из диапазона [А-Я] [а-я] и символ №, в кодировках Windows-1251, UTF-8;
33) Было заполнено поле «Очередность», цифра от 1 до 5;
34) Поле «Вид платежа» = «Электронно» либо пустое значение;
35) «Тип средств» <> 0 или ХХ.00.00 (где ХХ <> 03, 05, 06, 11, 12, 17, 18) или 04.01.00 или 04.02.00;
36) «Тип документа» <> 0;
37а) «Операция» = 002.01 (Кассовые расходы) для лицевых счетов бюджетополучателей, лицевых счетов для учета средств во временном распоряжении и лицевых счетов по переданным полномочиям;
37б) «Операция» = 102.01 (Кассовые расходы) для лицевых счетов бюджетных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям;
37в) «Операция» = 102.02 (Кассовые расходы) для лицевых счетов автономных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям;
38) В детализации документа сумма по классификации <> 0;
39) 1) Поле «Код бюджетной классификации» (104) должно быть заполнено при совершении платежа на любой из р/сч.:
– 03211;
– 03241;
– 03251;
– 03261;
– 03271;
– 03100;
– 03221;
– 03231;
– 032Х2;
– 03214; 03215;
– 03224; 03225;
– 03234; 03235;
– 40503 с отличительным признаком «1», «3» и «4» в четырнадцатом разряде;
– 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
– 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.
2) При перечислении на р/сч 03215, 03225 в поле «Код бюджетной классификации» (104) проставляется один символ «0».
40) При заполнении реквизита 104, реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (<> 00, <> 03, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26);
При указании в поле 101 значения «13», значение поля 22 (УИН) <> 0.
41) Заполнение показателя налоговый период, поле (107):
а) Если показатель основания платежа, поле (106), равно «РС» или «ОТ», или «РТ», или «ВУ», или «0», тогда поле (107) = дата в формате «день.месяц.год».
Значение поля 107 должно содержать или 1 знак = 0 или 10 знаков. Если длина поля 107 = 10 знаков, то 1 и 2 символ должны принимать значение: «МС», «КВ», «ПЛ», «ГД» или «01» – «31»; 3 и 6 символ должны принимать значение «.».
б) Если поле (101) принимает значение «06», то значение поля 107 должно содержать 8 знаков.
42) Заполнение показателя номер документа, поле (108):
а) Если показатель основания платежа, поле (106), равно «ТП», тогда поле (108) = «0».
Если показатель основания платежа, поле (106), равно «ЗД», тогда поле (108) = «0» или «ТРХХХХХХХХХХХХХ», или «ПРХХХХХХХХХХХХХ», или «АПХХХХХХХХХХХХХ», или «АРХХХХХХХХХХХХХ» (где Х может содержать любое количество символов).
б) Поле (108) не должно содержать символ «№». 
в) Длина поля (108) не должна превышать 15 символов.
г) Если поле (101) принимает значение «03», «20», «24» и значение поля 22 (УИН) = 0, значение поля (108) <> 0, 3 символ должен принимать значение «;»;
Если поле (101) принимает значение «03», «20», «24» и значение поля 22 (УИН) <> 0, значение поля (108) = 0.
Если поле (101) принимает значение «19», то значение поля 22 (УИН) = 0 и значение поля (108) = 0.
43) Заполнение показателя дата документа, поле (109):
а) Если показатель основания платежа, поле (106), равно «ЗД» тогда поле (109) = 0 или дата в формате «день.месяц.год».
б) Если показатель основания платежа, поле (106), равно «РС» или «ОТ», или «ВУ», или «РТ», тогда поле (109) = дата в формате «день.месяц.год».
в) Если показатель основания платежа, поле (106), равно «ТП», тогда поле (109) = дата в формате «день.месяц.год» или «0».
Значение поля 109 должно содержать или 1 знак = 0 или 10 знаков. 
Если длина поля 109 = 10 знаков, то 3 и 6 символ должны принимать значение «.».
44) Поле «КПП получателя» (103) должно быть заполнено при совершении платежа на любой из р/сч.:
– 03100;
– 03221;
– 03231;
– 032Х2;
– 03214;
– 03224;
– 03234;
– 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде;
– 40601 с отличительным признаком «1», «3» в четырнадцатом разряде;
– 40701 с отличительным признаком «1», «3» в четырнадцатом разряде;
– 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
– 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
– 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде.
Поле 103 должно содержать 9 символов, при этом:
– 1-4 символы должны принимать цифровое значение;
– 7-9 символы должны принимать цифровое значение;
– 5-6 символы могут соответствовать цифре или заглавной букве латинского алфавита;
– 1-2 символы не могут одновременно принимать значение «0».
45) Поле «Код бюджетной классификации» (104) = либо пустое, либо целое число длиной 20 цифр, не равное 00000000000000000000 (исключение: перечисление на р/сч 03215, 03225);
46) При заполнении любого поля в «Информации для налогового платежа», кроме поля «КПП плательщика» и «Код выплат», налоговые поля и поле «КПП получателя» также должны быть заполнены (исключение - если ИНН получателя (поле 61 ПП) содержит 12 знаков и поле «Счёт обслуживающей организации»=03225, то поле «КПП получателя» пустое);
47) Было заполнено поле «НПА» и поле «Мероприятие», если «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540.
Поле «НПА» = 02.30.ХХХ (кроме 02.30.000). Поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ и не оканчиваться на «000» (три нуля);
47.1) Если «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540 и поле «Код субсидии» заполнено, то значение в поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ;
47.2) Если «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ, то поле «НПА» = 02.30.ХХХ (кроме 02.30.000);
47.3) Если поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ, то значение поля «НПА» должно быть равно значению поля «Код НПА» по данному коду субсидии в справочнике классикфикаторов;
47.4) Если поле «Мероприятие»=3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, то поле «НПА» = 02.30.ХХХ (кроме 02.30.000);
48) «ЛС плательщика» соответствовал «Казн. счет» (ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 02512052350; ХХХ.ХХ.ХХХ.3 -> 03222643500000005100; ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 03224643500000005100; ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 03224643500000005100;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 02512052350; ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 03224643500000005100; ХХХ.ХХ.ХХХ.9 -> 02512052350;
770.00.000.0 -> 02512052350; 777.00.000.0 -> 03222643500000005100 или 03224643500000005100);
49) Соответствие «ЛС плательщика и классификатора «Тип средств»:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06) или 01.02.00,  или 01.05.00, или 01.06.00, или 01.07.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.3 -> 03.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 04.01.ХХ или 04.02.ХХ;
ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 01.01.05 или 01.01.06;
ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 17.00.00 или 18.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.9 -> 01.01.ХХ;
770.00.000.0 -> 01.ХХ.ХХ;
777.00.000.0 -> 03.00.00; 04.99.99.
50) Сумма значений записей в детализации = Сумме в заголовке;
51) При ВР = 52Х, 530, 540:
а) поле «КЦ» <> 0 или 99-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ;
б) КБК = КБК указанной в классификаторе «КЦ» в поле «КБК расходов при передаче» с признаком «Трансферт».
52) Если «Тип классификации» = «Расходная»:
а) ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3 или ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8:
«РзПр» <> 0;
«Код главы» <> 0;
«ЦСР» <> 0;
«ВР» <> 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
«КД» = 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»
КРКС <> 0;
б) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8; тип средств <> 04.ХХ.01 или 04.ХХ.03:
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» <> 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
«КД» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»
КРКС <> 0;
в) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.3:
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» = 0;
«ИФДБ» = 0;
«КД» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»
КРКС = 0;
г) ЛС = 777.00.000.0:
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» = 0, 610;
«ИФДБ» = 0;
«КД» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»
д) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5; тип средств = 04.01.03 или 04.02.03:
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
«КД» = 0;
«Мероприятие» = 0;
КРКС = 0
е) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.5 (тип средств = 04.ХХ.01):
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ВР» <> 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0
«Бух проводка» = 007;
«КД» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Направление операции» = «Расход»;
«КРКС» <> 0.
53) Если «Тип классификации» = «Источниковая»:
а) ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3, ХХХ.ХХ.ХХХ.5 (тип средств 04.01.01, 04.01.03, 04.02.01, 04.02.03), ХХ.ХХ.ХХХ.6, ХХ.ХХ.ХХХ.7, ХХ.ХХ.ХХХ.8:
«ИФДБ» <> 0;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«КД» = 0;
ЭКИ <> 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»;
КРКС = 0.
Если тип средств 01.01.ХХ, то КРКС не заполняется.
б) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5; тип средств = 04.01.02 или 04.02.02:
«ИФДБ» <> 0;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«КД» = 0;
ЭКИ <> 0;
«Бух проводка» = 007;
«Направление операции» = «Расход»;
КРКС = 0.
54) Если «Тип классификации» = «Доходная»:
а) ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.5; ХХХ.ХХ.ХХХ.6; ХХХ.ХХ.ХХХ.8; ХХХ.ХХ.ХХХ.3; 777.00.000.0:
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
ЭКД <> 0;
«Администратор» = 0;
«Вид дохода» <> 0;
«ГПД» <> 0;
АГПД <> 0;
«Бух проводка» = 016;
«Направление операции» = «Возврат»;
КРКС = 0.
б) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8; тип средств <> 04.01.03 или 04.02.03:
«Администратор» = 0;
«Вид дохода» = 0;
«ГПД» = 0;
«АГПД» <> 0;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 016;
 «Направление операции» = «Возврат»;
КРКС = 0.
в) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.3:
«Администратор» = 0;
«Вид дохода» = 0;
«АГПД» = 0;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» = 0;
«ИФДБ» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 016;
«Направление операции» = «Возврат»;
КРКС = 0.
г) ЛС = 777.00.000.0:
«Администратор» = 0;
«Вид дохода» = 0;
«АГПД» = 0, 510;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» = 0, 510; 
«ИФДБ» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 016;
«Направление операции» = «Возврат».
д) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5; тип средств = 04.01.03 или 04.02.03:
«Администратор» = 0;
«Вид дохода» = 0;
«АГПД» <> 0;
«РзПр» = 0;
«Код главы» = 0;
«ЦСР» = 0;
«ВР» = 0;
«КОСГУ» <> 0;
«ИФДБ» = 0;
«Мероприятие» = 0;
«Бух проводка» = 016;
«Направление операции» = «Возврат»;
КРКС = 0;
«Подвид дохода» = 0.
55) Если ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.01 или 04.02.01, то в детализации ПП поле «Код субсидии» <> 0;
Если ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.02 или 04.01.03 или 04.02.02 или 04.02.03, то в детализации ПП поле «Код субсидии» = 0;
Если ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и тип средств = 05.00.00 или 06.00.00 или 11.00.00 или 12.00.00, то в детализации ПП поле «Код субсидии» <> 0;
Если ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.8 и тип средств = 17.00.00 или 18.00.00, то в детализации ПП поле «Код субсидии» = 0.
56) Поле 105 должно быть заполнено при совершении платежа на любой из перечисленных ниже р/сч:
– 03100;
– 03221;
– 03231;
– 032Х2;
– 03214; 03215;
– 03224; 03225;
– 03234; 03235;
– 40503 с отличительным признаком "1", "3" и "4" в четырнадцатом разряде;
– 40603 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;
– 40703 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде.
Поле 105 должно содержать 8 знаков <> 00000000.
Значение поля 105 не должно содержать пробелы.
57) Поле 22 должно быть заполнено при совершении платежа на любой из р/сч с учетом указанных соответствующих условий:
– 03100;
– 032Х2 (кроме 03212);
– 03214;
– 03224;
– 03225;
– 03234;
– 40503 с отличительным признаком "1", "3" и "4" в четырнадцатом разряде;
– 40603 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;
– 40703 с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;
В указанных выше случаях значение поля 22 должно = 0 
или 20 знаков <> 00000000000000000000, или 25 знаков <> 0000000000000000000000000.
При совершении платежа на р/сч 03212 поле 22 должно содержать 4 цифры <> 0000 или 20 знаков <>00000000000000000000.
При совершении платежа на р/сч 40822 поле 22 должно быть заполнено, значение поля 22 должно содержать 25 знаков <> 0000000000000000000000000.
Если значение поля 22 = 20 знаков, тогда значение поля 22 <> значение поля 104.
В иных случаях значение поля может иметь любое значение, но не должно превышать 25 знаков.
58) Поле платежного поручения 110 = «1», либо не заполняется.
При совершении платежа на любой из р/сч.:
– 03100;
– 03211;
– 03221;
– 03231;
– 032Х2;
– 03214; 03215;
– 03224; 03225;
– 03234; 03235;
– 40503 с отличительным признаком «1», «3» и «4» в четырнадцатом разряде;
– 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде;
– 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде - поле 110 не заполняется;
Если поле 110 принимает значение = «1», поля 101, 104 – 109 не заполняются;
59) При совершении платежа на любой из счетов: 
– 03100;
– 03221;
– 03231;
– 03211;
– 03214; 03215;
в поле «Получатель» был указан обслуживающий финансовый орган;
60) Тип средств <> 01.01.00, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04
61) Если тип средств <> 03.00.00, 04.01.03, 04.02.03 и тип классификации = «Расходная», то связка ВР и КОСГУ соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие КВР и КОСГУ».
62) Если тип средств <> 03.00.00, 04.01.03, 04.02.03 и тип классификации = «Расходная», то поле КРКС <> 0;
63) Если ЛС = 010.01.001.Х; 020.01.001.Х; 030.01.001.Х; 040.01.001.Х;  060.01.001.Х; 090.01.001.Х; 120.01.001.Х; 120.02.004.Х; 120.02.005.Х; 120.02.006.Х; 130.01.001.Х; 140.01.001.Х; 160.01.001.Х; 190.01.001.Х; 200.01.001.Х; 200.02.001.Х; 200.03.001.Х; 200.04.001.Х; 200.05.001.Х; 200.06.001.Х; 200.07.001.Х; 200.08.001.Х; 200.09.001.Х; 200.10.001.Х; 200.11.001.Х; 200.12.001.Х; 200.13.001.Х; 200.14.001.Х; 200.15.001.Х; 200.16.001.Х; 200.17.001.Х; 200.18.001.Х; 200.19.001.Х; 200.20.001.Х; 200.21.001.Х; 200.22.001.Х; 200.23.001.Х; 200.24.001.Х; 200.25.001.Х; 200.26.001.Х; 200.27.001.Х; 200.28.001.Х; 200.29.001.Х; 200.30.001.Х; 200.31.001.Х; 220.01.001.Х; 230.01.001.Х; 240.01.001.Х; 250.01.001.Х; 260.01.001.Х; 270.01.001.Х; 290.01.001.Х; 320.01.001.Х; 330.01.001.Х;  350.01.001.Х; 380.01.001.Х; 410.01.001.Х; 430.01.001.Х; 450.01.001.Х; 460.01.001.Х; 470.01.001.Х; 480.01.001.Х; 490.01.001.Х; 500.01.001.Х; 510.01.001.Х; 520.01.001.Х:
при ВР = 121 поле «Мероприятие» = 01.00.ХХ, но <> 01.00.00 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540);
при ВР = 122 или 129 поле «Мероприятие» = 0 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540).
64) Если казначейский р/с равен 02512052350, то тип средств равен:
01.01.01 или
01.01.05 или
01.01.06 или
01.01.10 или
01.01.11 или
01.01.12 или
01.02.00 или
01.05.00 или
01.06.00 или
01.07.00;
65) Если в детализации ПП поле «№БО» не заполнено и тип классификации = «Расходная», то поле КРКС = 000 или 100;
66) Если в детализации ПП поле «№БО» не заполнено и тип классификации <> «Расходная», то поле КРКС = 000.
Если тип классификации «Источников», тип средств 01.01.ХХ, то «КРКС» не заполняется;
67) Если «КЦ» <> 0 при ВР 52X, 530, 540 (исключение КБК 006 0113 9900057010 530), то:
а) значение «Код бюджетной классификации», поле 104, (за исключением первых 3, 12 и 13 знаков) совпадает со значением кода дохода МО;
б) значение 12 и 13 знаков «Кода бюджетной классификации», поле 104 совпадает со значением 2 и 3 знаков поля «Вид бюджета» по соответствующему району трансферта.
69) Поле «НДС» должно содержать «НДС».
70) При «ВР» = 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» <> 0 (исключение КБК 006 0113 9900057010 530);
При «ВР» <> 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» =0.
71) Если «Код субсидий»=ХХХ.ХХ.0004 то:
Направление операции «возврат»;
Б.сч получателя = 03100.
72) Поле «Вид операции» = либо пустое, либо «01».
73) Если «Тип средств»=04.ХХ.01, то «Вид субсидии»=«На выполнение госзадания»;
Если «Тип средств»=05.ХХ.ХХ, 11.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Целевые»;
Если «Тип средств»=06.ХХ.ХХ, 12.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Субсидии на кап.вложения».
74) Если «ВР» = 611, то «Вид организации (получателя)» = 01.08.00 и «Вид субсидии» = «На выполнение госзадания»;
Если «ВР» = 461, 464, то «Вид организации (получателя)» = 01.08.00 и «Вид субсидии» = «Субсидии на кап. вложения»;
Если «ВР» = 621, то «Вид организации (получателя)» = 01.09.00 и «Вид субсидии» = «На выполнение госзадания»;
Если «ВР» = 462, 465, то «Вид организации (получателя)» = 01.09.00 и «Вид субсидии» = «Субсидии на кап. вложения»;
Если «ВР» = 612, а также 613 при поле «Счёт обслуживающей организации» = 03224643500000005100, то «Вид организации (получателя)» = 01.08.00 и «Вид субсидии» = «Целевые»;
Если «ВР» = 622, а также 623 при поле «Счёт обслуживающей организации» = 03224643500000005100, то «Вид организации (получателя)» = 01.09.00 и «Вид субсидии» = «Целевые».
75) Если «ВР» = 611, 612, 621, 622, 461, 462, 464, 465, а также 613, 623 при поле «Счёт обслуживающей организации» = 03224643500000005100, то «Код субсидии»<>0.
76) Если у Получателя ИНН 54ХХХХХХХ и счёт обслуживающей организации (исключение: ЛС плательщика =777.00.000.0):
- 03221643500000005100, то счёт Получателя имеет 9 знаков, где 9-й знак «1», «7» или 11 знаков, где первые пять символов принимают значение «03512»;
- 03222643500000005100, то счёт Получателя имеет 9 знаков, где 9-й знак «3»;
- 03224643500000005100, то счёт Получателя имеет 9 знаков, где 9-й знак «5», «6» или «8»;
- 03225643500000005101, то счёт Получателя имеет 11 знаков.
77) Если поле (101) принимает значение «19», то одновременно: поле «ИНН» плательщика содержит 12 цифр и не может начинаться на «00», поле «КПП» плательщика принимает значение «0» и поле «Счёт обслуживающей организации»=03100.
78) Если «Тип средств»=01.01.01 или 01.02.00, то «КЦ»<>0.
80) Если «Тип средств»=01.01.05 или 01.01.06, то «КЦ» не заполняется.
81) При «Тип средств»=01.02.00, «ВР»=406, 407, 412, 414, 415, 451, 46Х (кроме 460), 522, 815 (исключение «ЦСР»=ХХ.Х.ХХ.98600) должен быть заполнен классификатор «Объект» и не равен 00000000000000000000
При этом 1-18 символ поля «Объект»=3-20 символу поля «Код цели» (за исключением 15-го символа поля «Объект» и соответственно 17-го символа поля «Код цели»).	1) Не заполнено наименование организации получателя. Реестровый номер контроля: 05.01.11
2) Наименование организации плательщика превышает 160 символов. Реестровый номер контроля: 05.01.11
3) Не заполнено ИНН организации плательщика. Реестровый номер контроля: 05.01.11
4) Поле «ИНН» должно содержать только либо 10 цифр. Реестровый номер контроля: 05.01.11
5) Не заполнено поле «КПП плательщика». Реестровый номер контроля: 05.01.11
6) Не заполнено поле «Банк плательщика». Реестровый номер контроля: 05.01.11
7) Банк плательщика закрыт. Реестровый номер контроля: 05.01.11
8) Не заполнено поле «БИК» плательщика. Реестровый номер контроля: 05.01.11
9) Не заполнено поле «Cч.№» плательщика. Реестровый номер контроля: 05.01.11
11) «Cч.№» плательщика закрыт. Реестровый номер контроля: 05.01.11
12) Не заполнено поле «Получатель». Реестровый номер контроля: 05.01.11
13) Поле «Получатель» превышает 160 символов. Реестровый номер контроля: 05.01.11
15) Поле «ИНН» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
16) Не заполнено поле «Банк получателя». Реестровый номер контроля: 05.01.11
17) Банк получателя закрыт. Реестровый номер контроля: 05.01.11
18) Не заполнено поле «БИК» получателя. Реестровый номер контроля: 05.01.11
19) Не заполнено (неверно заполнено) поле «Cч.№» получателя. Реестровый номер контроля: 05.01.11
20) «Cч.№» и «БИК» получателя не соответствуют друг другу. Реестровый номер контроля: 05.01.11
21) «Cч.№» получателя закрыт. Реестровый номер контроля: 05.01.11
22) Поле «Назначение платежа» превышает 210 символов. Реестровый номер контроля: 05.01.11
23) Не заполнено поле «ЛС плательщика». Реестровый номер контроля: 05.01.11
24) «ЛС плательщика» закрыт или заблокирован. Реестровый номер контроля: 05.01.11
25) Не заполнен (неверно заполнен) «номер документа». Реестровый номер контроля: 05.01.11
26) Номер документа не должен содержать буквы или заканчиваться на «000» три нуля. Реестровый номер контроля: 05.01.11
27) Не заполнено поле «Дата ПП». Реестровый номер контроля: 05.01.11
28) Дата ПП» просрочено на 10 дней относительно проверяемой даты. Реестровый номер контроля: 05.01.11
29) Не заполнено поле «Назначение платежа». Реестровый номер контроля: 05.01.11
30) Текст в поле «Назначение платежа» начинается с пробела. Реестровый номер контроля: 05.01.11
31) Текст в поле «Назначение платежа» содержит два и более пробела подряд. Реестровый номер контроля: 05.01.11
32) В поле «Назначение платежа» содержатся запрещенные символы. Реестровый номер контроля: 05.01.11
33) Неверно заполнено поле «Очередность». Реестровый номер контроля: 05.01.11
34) Вид платежа заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
35) Неверно заполнено поле «Тип средств». Реестровый номер контроля: 05.01.11
36) Не заполнено поле «Тип документа». Реестровый номер контроля: 05.01.11
37а) В детализации документа должна быть указана операция 002.01. Реестровый номер контроля: 05.01.11
37б) В детализации документа должна быть указана операция 102.01. Реестровый номер контроля: 05.01.11
37в) В детализации документа должна быть указана операция 102.01. Реестровый номер контроля: 05.01.11
38) В детализации сумма по классификации должна быть не равна 0. Реестровый номер контроля: 05.01.11
39) 1) Не заполнено поле 104. Реестровый номер контроля: 05.01.11
2) При перечислении на р/сч 032Х5 в поле «Код бюджетной классификации» (104) проставляется один символ «0».  Реестровый номер контроля: 05.01.11
40) Не заполнено (неверно заполнено) поле 101. Реестровый номер контроля: 05.01.11
41) Значение в поле 107 не соответствует значению поля 106. Реестровый номер контроля: 05.01.11
42) а) Значение в поле 106 не соответствует значению поля 108. Реестровый номер контроля: 05.01.11
б) Поле 108 содержит символ «№». Реестровый номер контроля: 05.01.11
в) Поле 108 превышает 15 символов. Реестровый номер контроля: 05.01.11
г) Неверно заполнено поле 108. Реестровый номер контроля: 05.01.11
43) Значение в поле 109 не соответствует значению поля 106. Реестровый номер контроля: 05.01.11
44) Неверно заполнено поле «КПП получателя». Реестровый номер контроля: 05.01.11
45) Количество символов 104 поля должно быть равно 20. Реестровый номер контроля: 05.01.11
46) Поля «Информация для налогового платежа» и поле «КПП получателя» должны быть заполнены. Реестровый номер контроля: 05.01.11
47) Не заполнено (неверно заполнено) поле «НПА» и (или) поле «Мероприятие» при ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540. Реестровый номер контроля: 05.01.11
47.1) «Код субсидии» не соответствует резервному фонду. Реестровый номер контроля: 05.01.11
47.2) Не заполнено (неверно заполнено) поле «НПА». Реестровый номер контроля: 05.01.11
47.3) Значение в поле «НПА» не соответствует коду субсидии. Реестровый номер контроля: 05.01.11
47.4) Не заполнено (неверно заполнено) поле «НПА». Реестровый номер контроля: 05.01.11
48) Лицевой счет плательщика не соответствует казначейскому счету. Реестровый номер контроля: 05.01.11
49) «Тип средств» не соответствует «Лицевому счету». Реестровый номер контроля: 05.01.11
50) Сумма в детализации <> сумме в заголовке. Реестровый номер контроля: 05.01.11
51) Неверно заполнен КЦ. Реестровый номер контроля: 05.01.11
52-54) Несоответствие КБК «Типу классификации». Реестровый номер контроля: 05.01.11
55) В детализации не верно заполнено (не заполнено) поле «Код субсидии». Реестровый номер контроля: 05.01.11
56) Поле 105 должно быть заполнено и содержать 8 цифр. Реестровый номер контроля: 05.01.11
57) Неверно заполнено (не заполнено) поле 22 (УИН). Реестровый номер контроля: 05.01.11
58) Поле 110 заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
59) В поле «Получатель» не указан обслуживающий финансовый орган. Реестровый номер контроля: 05.01.11
60) Расходы за счет средства областного бюджета для урегулирования кредиторской задолженности недопустимы. Реестровый номер контроля: 05.01.11
61) КВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 05.01.11
62) При данном типе средств поле «Основание закупок» не должно равняться 0. Реестровый номер контроля: 05.01.11
63) При ВР 121, 122, 129 поле «Мероприятие» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
64) Не верно указан тип средств. Реестровый номер контроля: 05.01.11
65-66) Поле КРКС заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
67) Значение «Код бюджетной классификации», поле 104, (за исключением первых 3, 12 и 13 знаков) не совпадает со значением кода дохода МО. Реестровый номер контроля: 05.01.11
69) Не заполнено (неверно заполнено) поле «НДС». Реестровый номер контроля: 05.01.11
70) Поле «Район трансферта» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
71) ПП на возврат субсидий заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 05.01.11
72) Неверно заполнено поле «Вид операции». Реестровый номер контроля: 05.01.11
73) Несоответствие типа средств виду субсидии. Реестровый номер контроля: 05.01.11
74) Вид расхода не соответствует виду организации (получателя) и (или) виду субсидии. Реестровый номер контроля: 05.01.11
75) Не заполнено (неверно заполнено) поле «Код субсидии». Реестровый номер контроля: 05.01.11
76) Расчетный счёт Получателя не соответствует его лицевому счёту. Реестровый номер контроля: 05.01.11
77) Значение поля (101) не соответствует значению поля «ИНН» плательщика и (или) «КПП» плательщика и (или) «Счёт обслуживающей организации». Реестровый номер контроля: 05.01.11
78-80) Неверно заполнено поле «Код цели». Реестровый номер контроля: 05.01.11
81) Должно быть заполнено поле «Объект». Реестровый номер контроля: 05.01.11	УКИБ	
05.01.12	Контроль ПП на наличие  остатка денежных средств на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения в разрезе кода субсидии	Проверяет наличие достаточного для оплаты остатка денежных средств на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения по коду субсидии.	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6;
Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00.
КБК – расходная.
	Соотношение «Поступление на ЛС за текущий период года – Выбытие с ЛС за текущий период года – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, типа средств, кода субсидии.	Не пройден контроль наличия остатка денежных средств на ЛС бюджетного (автономного) учреждения по коду субсидии. Реестровый номер контроля: 05.01.12	УКИБ	
05.01.13	Контроль ПП на сумму остатка БО на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД	1) Проверяет ПП на наличие достаточного остатка ПФХД для оплаты с учетом зарезервированных бюджетными обязательствами сумм.
2) Проверяет сумму ПП (в котором есть ссылка на БО) на непревышение суммы неоплаченного остатка БО на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения.	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6;
Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00.
КБК – расходная;
ВР <> 0.
	1) Если поле БО не заполнено: 
Соотношение «ПФХД на текущий год – Сумма поставленных на учет БО на текущий год – Реестровый расход по ПП без ссылки на БО (прочие расходы) + Реестровый возврат по ПП без ссылки на БО (прочие возвраты) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
2) Если поле БО заполнено: 
Соотношение «Сумма поставленного на учет БО на текущий год – Реестровый расход по данному БО + Реестровый возврат по данному БО – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	1) Не пройден контроль по плановым показателям по ПФХД. Реестровый номер контроля: 05.01.13
2) Сумма ПП превышает сумму неоплаченного остатка БО. Реестровый номер контроля: 05.01.13	УКИБ	
05.01.14	Контроль ПП на наличие средств на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД	Проверяет сумму ПП на наличие средств на отдельном ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД по КОСГУ	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6;
Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00;
КБК – расходная;
ВР <> 0.
	Соотношение «ПФХД на текущий год – Реестровый расход + Реестровый возврат – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ, КРКС, КОКС.	Недостаточно средств по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. Реестровый номер контроля: 05.01.14	УКИБ	
05.01.15	Контроль на соответствие даты ПП операционному дню	Проверка соответствия даты ПП операционному дню при отправке клиентом ПП на рассмотрение МФиНП НСО или УФиНП района	ЛС <> 120.01.001.Х, 200.01.001.Х, 220.01.001.Х, 260.01.001.Х, 777.00.000.0, 770.00.000.0,

Контроль устанавливается в АС «УРМ» и ПМ «СДД».
	При изменении состояния ПП на «На рассмотрении КО» или «На рассмотрении УФ и НП района»:
1) до 12-00 даты текущего операционного дня, дата ПП >= дате текущего операционного дня;
2) после 12-00 даты текущего операционного дня, дата ПП > даты текущего операционного дня.	Дата ПП не соответствует операционному дню. Реестровый номер контроля: 05.01.15	УКИБ	
05.01.17	Контроль ПП на отсутствие у получателей субсидий (не являющихся государственными учреждениями) просроченной (неурегулированной) задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ	Проверяет ПП на отсутствие ИНН получателя в списках должников по платежам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ	Тип средств = 01.ХХ.ХХ;
КБК =
021 0412 2400206160 63Х
021 0412 2400206150 81Х
021 0411 2400106060 81Х
021 0412 2400406230 81Х
123 0412 1500604070 811
123 0412 1500604070 63Х
176 0409 1500609860 811
210 0505 1500609860 811
210 0505 1500698600 811

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	1) ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН юридического лица из списка должников по платежам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ.
2) ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН юридического лица из списка должников по платежам, подлежащим перечислению в ДИЗО НСО.	У получателя существует задолженность по платежам, подлежащим перечислению в *. Реестровый номер контроля: 05.01.17

* указываются бюджеты, по которым существует задолженность (бюджеты бюджетной системы РФ, ДИЗО НСО)	УКИБ	
05.01.18	Контроль ПП на сумму остатка БО на ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД	1) Проверяет ПП на наличие достаточного остатка ПФХД для оплаты с учетом зарезервированных бюджетными обязательствами сумм.
2) Проверяет сумму ПП (в котором есть ссылка на БО) на непревышение суммы неоплаченного остатка БО на ЛС бюджетного и автономного учреждения.	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8;
Тип средств = 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00;
КБК – расходная.
	1) Если поле БО не заполнено: 
Соотношение «ПФХД на текущий год – Сумма поставленных на учет БО на текущий год – Реестровый расход по ПП без ссылки на БО (прочие расходы) + Реестровый возврат по ПП без ссылки на БО (прочие возвраты) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
2) Если поле БО заполнено: 
Соотношение «Сумма поставленного на учет БО на текущий год – Реестровый расход по данному БО + Реестровый возврат по данному БО – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
	
В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	1) Не пройден контроль по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности. Реестровый номер контроля: 05.01.18.
2) Сумма ПП превышает сумму неоплаченного остатка БО. Реестровый номер контроля: 05.01.18.	УКИБ	
05.01.19	Контроль ПП на наличие средств на ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД	Проверяет сумму ПП на наличие средств на ЛС бюджетного и автономного учреждения по ПФХД по КОСГУ и КВР	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8;
Тип средств = 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00;
КБК – расходная
	Соотношение «ПФХД на текущий год – Реестровый расход + Реестровый возврат – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ, КРКС, КОКС.	Недостаточно средств по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. Реестровый номер контроля: 05.01.19	УКИБ	
05.01.20	Контроль ПП на отсутствие у поставщиков задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ	Проверяет ПП на отсутствие ИНН поставщика в списках должников по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ	«Тип обязательства» БО в детализации ПП = «Авансовое»;

Тип средств = 01.ХХ.ХХ, 04.01.01, 04.02.01, 05.ХХ.ХХ – 16.ХХ.ХХ.
ВР <> 5ХХ, 6ХХ, 81Х, 82Х

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН поставщика из списка должников по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ	У поставщика товаров (работ, услуг) существует задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. Реестровый номер контроля: 05.01.20

*Действие контроля приостановлено до 31.12.2022	УКИБ	
05.01.21	Контроль ПП на отсутствие у бюджетных и автономных государственных учреждений задолженности по налогам, штрафам, пени, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ	Проверяет ПП ГРБС на перечислении субсидий бюджетным и автономным учреждениям на отсутствие ИНН бюджетных и автономных учреждений в списках должников по платежам в УФНС.	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.1;
Тип средств <> 01.01.01, 01.02.00;
Поле «Код субсидии» <> 0;

Контроль устанавливается в АС «Бюджет», кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН получателя средств (государственных учреждений) из списка учреждений-должников по налогам, штрафам, пени, подлежащим перечислению в УФНС.	У государственного учреждения существует задолженность по налогам, штрафам, пени, подлежащим перечислению в УФНС. Реестровый номер контроля: 05.01.21	УКИБ	
05.01.22	Контроль ПП ГРБС на остаток субсидий государственных учреждений на госзадание и субсидий на иные цели при перечислении субсидий	Проверяет ПП ГРБС при перечислении субсидий бюджетным и автономным учреждениям на превышение установленного остатка на ЛС бюджетных и автономных учреждений.	ЛС = XXX.XX.XXX.1;
Тип средств = 01.ХХ.XX;
Код субсидий <> 0;
Счет получателя = 03224643500000005100;
Вид организации (получателя) = 01.08.00 или 01.09.00;
ЛС получателя = XXX.XX.XXX.5 или XXX.XX.XXX.6.

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	1. По платежным поручениям ГРБС на лицевой счет получателя XXX.XX.XXX.5:
Отношение остатка средств на лицевом счете XXX.XX.XXX.5 по типам средств 04.01.01 или 04.02.01 к годовому ПФХД по лицевому счету XXX.XX.XXX.5 по типам средств 04.01.01 или 04.02.01 < 5%
2. По платежным поручениям ГРБС на лицевой счет получателя XXX.XX.XX.6:
Отношение остатка средств на лицевом счете XXX.XX.XXX.6 по типам средств 05.XX.XX или 11.XX.XX к годовому ПФХД по лицевому счету XXX.XX.XXX.6 по типам средств 05.XX.XX или 11.XX.XX < 5%	Остаток субсидий на лицевом счете ГРБС превышает 5% от годового ПФХД. Реестровый номер контроля: 05.01.22	УКИБ	
05.01.23	Логический контроль ПП по БО и ДИ по средствам бюджетного и автономного учреждения, средствам ОМС	Проверяет платежное поручение (в котором есть ссылка на БО и ДИ) на соответствие указанных БО и ДИ друг другу	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или 
ХХХ.ХХ.ХХХ.8
Тип средств = 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00
Есть ссылка на БО

Контроль устанавливается в АС «УРМ».
Контроль является мягким
	В случае указания в ПП БО без ДИ, БО должно быть «Авансовым».	При оплате обычного БО необходимо указать ДИ. Реестровый номер контроля: 05.01.23	УКИБ	
05.01.24	Контроль ПП на наличие остатка денежных средств по средствам бюджетного и автономного учреждения,  средствам ОМС в разрезе дополнительных классификаторов	Проверяет наличие достаточного для оплаты остатка денежных средств по средствам бюджетного и автономного учреждения, средствам ОМС в разрезе дополнительных классификаторов	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8;
Тип средств = 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00
КБК – расходная.

Контроль устанавливается в АС «УРМ».
Контроль является мягким
	Соотношение «Поступление на ЛС за текущий период года – Выбытие с ЛС за текущий период года – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, типа средств, кода субсидии.	Не пройден контроль наличия остатка денежных средств по средствам бюджетного и автономного учреждения, средствам ОМС в разрезе дополнительных классификаторов. Реестровый номер контроля: 05.01.24	УКИБ	
05.01.25	Контроль ПП на непревышение остатка МБТ на счетах МБ в размере 5% от утвержденных ассигнований	Проверяет, чтобы неизрасходованный остаток МБТ по коду цели не превышает 5% от утвержденной суммы ассигнований на год	КЦ <> 0;
Тип средств <> 01.05.ХХ;
КБК =
ВР = 52Х, кроме
105 0113 1620470370 521
105 0113 1620470610 521
181 1403 0300270510 523
181 1403 0300570240 521
194 0410 230D270570 521
Контроль является мягким
	Сумма остатка МБТ не превышает 5% утвержденных годовых ассигнований.

В разрезе: КЦ, района трансферта.	Не пройден контроль непревышения остатка МБТ 5% от утверждённых годовых ассигнований. Реестровый номер контроля: 05.01.25	УКИБ	
05.01.26	Контроль ПП на отсутствие у субъектов господдержки задолженности по платежам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ (платежи Минсельхоз)	Проверяет ПП на отсутствие ИНН получателя в списках должников по платежам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ	Тип средств =01.ХХ.ХХ;
КБК =
036 0405 21.1.01.02530 811
036 0405 21.1.02.02870 631

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	1) ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН юридического лица из списка должников по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы РФ;
2) ИНН получателя (поле 61 ПП) <> ИНН юридического лица из списка должников по платежам, подлежащим перечислению в ДИЗО НСО.	«У субъекта господдержки существует задолженность по платежам, подлежащим перечислению в *»

*указываются бюджеты, по которым существует задолженность (бюджеты бюджетной системы РФ, ДИЗО НСО)

Реестровый номер контроля: 05.01.26

*Действие контроля приостановлено до 31.12.2022		
05.01.27	Дополнительный логический контроль ПП для внутреннего пользования	Контроль является вспомогательным для сотрудников МФ и НП НСО и настроен в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами и информационными письмами Банка России, Минфина России, УФК по НСО, МФ и НП НСО	Контроль устанавливается в АС «Бюджет» и АС «УРМ».

Контроль является мягким
	1. «Код доп.информации» = 9.99.
2.1. «ЦСР» = XX.X.XX.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ.
2.2. Если казначейский счёт = 02512052350 или 03222643500000005100 и «ЦСР» <>XX.X.XX.20540, то поле «НПА» = пустое (исключение «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ);
2.3. «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ.
3. В случае указания в ПП БО «обычное» при тип средств <> 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00, то должно быть заполнено ДИ.
4. Поле «Код выплат» (110) должно быть = 1, при совершении платежа на любой из р/сч.:
- 30232;
- 40817;
- 40820;
- 40823;
- 40911;
- 42301;
- 42305;
- 42306;
- 42307;
- 47422.
5. При «ВР» = 121, «Мероприятие» = 01.00.04, 01.00.05 или 01.00.07.
6. а) Казначейский счёт = 02512052350 и поле «Счёт обслуживающей организации» = 03221 либо 02512052350.
б) значение поля «Счёт» и (или) поля «Счёт обслуживающей организации» не может принимать значения:
- 40101;
- 40102;
- 40105;
- 40201;
- 40204;
- 40302;
- 40401;
- 40402;
- 40404;
- 03225643500000005100.
в) Поле «Счёт» принимает значение 30111.
7. а) «ВР» = 415, 45Х, 613, 623, 63Х (кроме 631), 81Х (кроме 811), 82Х;
    б) «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.98600 или = ХХ.Х.ХХ.09860.
8. а) если общая сумма контракта (интерфейсы «Контракты», «Договоры, соглашения») >= 10 млн. руб.  
БО авансовое, 
Кроме ВР 5XX;
             ВР 6XX;
             ВР 8XX.
б) если общая сумма контракта (интерфейсы «Контракты», «Договоры, соглашения») >= 50 млн. руб.  
БО авансовое, 
Кроме ВР 5XX;
             ВР 6XX;
             ВР 8XX.
в) если общая сумма контракта (интерфейсы «Контракты», «Договоры, соглашения») >= 100 млн. руб.
БО обычное
г) если общая сумма контракта (интерфейсы «Контракты», «Договоры, соглашения») >= 5 млн. руб., но <=50 млн.руб.
БО авансовое,
Процент аванса по контракту (интерфейсы «Контракты», «Договоры, соглашения») >=50
Кроме ВР 5XX;
             ВР 6XX;
             ВР 8XX.
9.  Если ИНН получателя (поле 61 ПП) = 
5406562465;
5408252116;
5410074118;
5405989790;
5448452150.
10. При ЦСР =
17.0.01.03260;
99.0.00.08260;
99.0.00.08150;
15.0.08.09860;
24.0.07.09860.
11. а) При «ВР» = 63Х или 81Х, или 82Х, вид организации (получателя) <> 01.05.00;
б) При «ВР» <> 24Х и ИНН получателя (поле 61 ПП) = 5425002973, 5406306126;
в) При «ВР» = 63Х или 81Х, или 82Х, вид организации (плательщика) <> 01.05.00.
12. При КБК = 124 1102 140P55139Х 414 Мероприятие 40.01.45.
14. Поле «Код вида дохода» (20) должно иметь значение «1» или «2», или «3», или «4», или «5» при совершении платежа на любой из р/сч.:
- 30232;
- 40817;
- 40820;
- 40823;
- 40911;
- 42301;
- 42305;
- 42306;
- 42307;
- 47422;
- 30111;
- 30301;
- 47416;
- 70601.
Кроме «ВР» 81X
15. «Код субсидии» = 136.07.0010
16. Если поле «Назначение платежа» содержит «//ВЗС//», то далее: рубли цифрами«-»копейки цифрами«//».
17. При «ВР» = 406 или 407, тип средств может иметь значение: 04.01.02; 04.02.02; 06.00.00; 12.00.00.
18.1 При КБК = 210 0502 0930305150 244.
18.2 При КБК = 126 0901 01Б04R1111 612.
18.3 При типе средств 01.02.00 и ВР 5ХХ.
18.4 При КБК = 123 0412 9900005550 812
19. Поле (101) принимает значение «19»
20. Если ИНН получателя (поле 61 ПП) =
5401238923;
5407273459;
5446012330;
5451112387;
5434117040;
5422110603;
5433157459.
21. При типе средств = 06.00.00 или 12.00.00 должно быть заполнено поле «Объект». «Объект» <> 00000000000000000000.
22. «Тип средств» = 03.00.00.
23. Если казначейский счёт = 02512052350 и поле код субсидии заполнено, то БО должно быть заполнено.
24. Если казначейский счёт = 02512052350, то в детализации возможны следующие сочетания типов средств:
01.01.01 и 01.02.00 или
01.01.05 или
01.01.06 или
01.01.10 или
01.01.11 или
01.01.12 или
01.02.00 или
01.05.00 или
01.06.00 или
01.07.00;
25. Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Иной трансферт» или «Субсидия» и «Тип средств» равен сочетанию 01.01.01 и 01.02.00 или 01.02.00, то по соответствующему «КЦ» в справочнике классификаторов должен быть установлен признак «софинансирование» (флаг-опция);
26. Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Иной трансферт» и установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то «Тип средств» должен быть равен сочетанию 01.01.01 и 01.02.00 или 01.02.00;
Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субсидия» и установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то «Тип средств» должен быть равен сочетанию 01.01.01 и 01.02.00;
Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субвенция» и поле «Выгружаемый в ФК код» заполнено, то «Тип средств» должен быть равен 01.02.00;
27. Если казначейский счёт = 02512052350, то в детализации в поле «Классификация» должен быть указан только один КБК плательщика;
28. Если в детализации поле «КЦ»<>0, то значение в поле «КЦ» должно быть одинаковым.
29. Если счёт обслуживающей организации 03100643000000015100, то:
а) поле 22 (УИН) может состоять только из цифр,
б) поле (106) не должно содержать два нуля "00".
29.1. Если счёт обслуживающей организации 03214643000000015100, то:
а) счёт Получателя должен иметь 11 знаков,
б) поле 22 (УИН) может состоять только из цифр.
30. При совершении платежа на р/сч (поле «Счёт обслуживающей организации») = 03225, поле «Назначение платежа» должно содержать «ИГК», далее двадцать пять знаков (буквы, цифры) = «Идентификатор в рамках казначейского сопровождения» в БО (если в БО поле «Идентификатор в рамках казначейского сопровождения» заполнено) либо поле 22 (УИН) должно содержать 25 знаков <> 0000000000000000000000000= «Идентификатор в рамках казначейского сопровождения» в БО (если в БО поле «Идентификатор в рамках казначейского сопровождения» заполнено).
32. Если поле «КЦ» <> 0, то поле «КЦ» должно начинаться на 22.
33. Если тип классификации «расходная» и код субсидии содержит в шестом разряде одну из букв множества   [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».
34. Если лицевой счет плательщика = 777.00.000.0 и:
1) Казн. счет = 03224, то поле «Бух операция» должно иметь значение «102.01»;
2) Казн. счет = 03222, то поле «Бух операция» должно иметь значение «002.01»;
35. Если поле «Объект» и поле «Код цели» заполнено, то 1-18 символ поля «Объект» должен быть равен 3-20 символу поля «Код цели»;
36. Если «ЦСР» = XX.X.XX.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, или «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ, то поле «Назначение платежа» должно содержать «-рп».
37) Поле «ИНН» получателя принимает пустое значение.
38) Если значение 13-17 знаков поля 104 равно «20540» и поле «Код субсидии» заполнено, то значение в поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ.
38.1) Если поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ и поле 
«Счет обслуживающей организации» 02512052350, то 13-17 символы поля 104 должны иметь значение 20540.
	1. Реквизиты Получателя не совпадают с реквизитами Исполнителя. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
2.1. Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
2.2. Поле «НПА» заполнено при ЦСР<>ХХ.Х.ХХ.20540. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
2.3. В назначение платежа необходимо указать реквизиты НПА о выделении средств из резервного фонда. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
3. Нет ссылки на ДИ. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
4. Неверно заполнено (не заполнено) поле 110 (Код выплат). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
5. Необходим подтверждающий документ (приказ). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
6. а) Данный платёж является внутренним. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
б) Не допускаются платежи на неактуальные балансовые счета. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
в) Платёж за пределы РФ (приказ МФиНП НСО от 16.05.2022 №56). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
7. Субсидии, подлежащие казначейскому сопровождению.
Реестровый номер контроля: 05.01.27;
8. а) Платежи, предусмотренные пп. а п. 1 расп. Прав. РФ 338-р, подлежат казначейскому сопровождению (капремонт). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
б) Платежи подлежат казначейскому сопровождению согласно ст. 242.26 БК РФ. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
в) Платежи подлежат казначейскому сопровождению согласно пп.1 ч.3 ст. 5 №390-ФЗ (софинансирование капитальных вложений). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
г) Платежи подлежат казначейскому сопровождению согласно Постановлению Правительства НСО от 28.06.2022 №294-п. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
9. Имущественные взносы и взносы в уставной капитал (пп. в п. 1 расп. Прав. РФ 338-р). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
10. Имущественные взносы и взносы в уставной капитал (пп. г п. 1 расп. Прав. РФ 338-р). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
11. Не соответствует требованиям НПА. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
12. Платежи, предусмотренные пп.а) п. 1 расп. Прав. РФ 510-р, подлежат казначейскому сопровождению. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
14. Не заполнено (не верно заполнено) поле 20 (Код вида дохода). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
15. В назначении платежа необходимо указать код цели согласно письма УФК по НСО от 31.08.2020 № 51-06-07/10-8089 Реестровый номер контроля: 05.01.27;
16. В назначении платежа сумма, взысканная по исполнительному документу, не соответствует установленному Банком России шаблону (информационное письмо от 27.02.2020 №ИН-05-45/10). Реестровый номер контроля: 05.01.27;
17. Вид расхода в ПП не соответствует типу средств. Реестровый номер контроля: 05.01.27;
18.1. Необходимо согласование ОБПвСГИиС. Реестровый номер контроля: 05.01.27.
18.2. Необходимо согласование минздрава НСО. Реестровый номер контроля: 05.01.27.
18.3. МБТ за счёт ФЦС (необходимо согласование ОКП УКИБ). Реестровый номер контроля: 05.01.27.
18.4. Необходимо согласование УБПвОЭ. Реестровый номер контроля: 05.01.27.
19. Допускается только в случае удержания из заработной платы (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему на счет «03100» на основании исполнительного документа, направленного в организацию (п.10 приложения №1 к приказу МФ РФ от 12.11.13 №107н). Реестровый номер контроля 05.01.27
20. Не допускаются платежи в адрес ИФНС, реорганизованных с 30.08.2021. Реестровый номер контроля 05.01.27
21. Должно быть заполнено поле «Объект» Реестровый номер контроля: 05.01.27
22. В назначение платежа необходимо указать реквизиты НПА, на основании которого производится перечисление (возврат) средств. Реестровый номер контроля: 05.01.27
23. Не заполнено поле «№ БО плательщика». Реестровый номер контроля: 05.01.27
24. Неверно указан «Тип средств» в детализации. Реестровый номер контроля: 05.01.27
25. В справочнике классификаторов отсутствует признак софинансирования. Реестровый номер контроля: 05.01.27
26. «Тип средств» не соответствует виду трансферта. Реестровый номер контроля: 05.01.27
27. Указано несколько КБК плательщика. Реестровый номер контроля: 05.01.27
28. Указано несколько кодов цели. Реестровый номер контроля: 05.01.27
29.а) поле 22 (УИН) может состоять только из цифр. Реестровый номер контроля: 05.01.27
29.б) в случае указания в поле 106 значения «00», в поле 109 должно быть указано значение «00». Реестровый номер контроля: 05.01.27
29.1.а) счёт Получателя должен иметь 11 знаков. Реестровый номер контроля: 05.01.27
29.1.б) поле 22 (УИН) может состоять только из цифр. Реестровый номер контроля: 05.01.27
30. В распоряжении не указан (неверно указан) идентификатор государственного контракта, договора(соглашения) (п. 3 Порядка к приказу МФ РФ от 02.12.2021 №205н). Реестровый номер контроля: 05.01.27
32. В поле «Код цели» указан код цели прошлых лет. Реестровый номер контроля: 05.01.27
33. Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 05.01.27
34. Неверно заполнено поле Бух операция. Реестровый номер контроля 05.01.27
35. 1-18 символ поля «Объект» не равен 3-20 символу поля «Код цели». Реестровый номер контроля 05.01.27
36. В назначении платежа необходимо указать реквизиты распоряжения о выделении средств из рез. фонда. Реестровый номер контроля 05.01.27
37) Не заполнено поле «ИНН» получателя. Реестровый номер контроля: 05.01.27
38) Значение в поле 104 не соответствует коду субсидии. Реестровый номер контроля: 05.01.27	УКИБ	
05.01.28	Контроль ПП на отсутствие НПА, регламентирующих порядок исполнения расходных обязательств	Проверяет отсутствие НПА, регламентирующих порядок исполнения расходных обязательств	Тип средств = 01.ХХ.ХХ;
КБК = 
115 0801 11015R2991 521
115 0801 11015R2992 521
115 0801 11015R2991 521
115 0801 11015R2992 521
210 0502 9900070900 522
123 0412 150L202790 813
021 0412 2400709860 81Х
021 0412 2400809860 81Х
124 0502 4180209860 815

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	Наличие в ПП указанных КБК	Отсутствует НПА, регламентирующий порядок исполнения расходного обязательства. Реестровый номер контроля: 05.01.28	УКИБ	
05.01.29	Контроль п/п на соблюдение уровня софинансирования	Проверяет, если в ПП присутствует Код цели, для которого в справочнике классификаторов установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то сумма в детализации по Типу средств=01.02.00 должна быть равна сумме заголовка, умноженной на процент софинансирования по соответствующему КЦ на РМ «Учёт МБТ под потребность»	КЦ<>0 и для него в справочнике установлен признак «софинансирование» (флаг-опция)

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	Сумма в детализации по Типу средств=01.02.00 =сумма в заголовке, умноженная на процент софинансирования по соответствующему КЦ на РМ «Учёт МБТ под потребность», с округлением до двух знаков после запятой	Нарушена пропорциональность софинансирования. Реестровый номер контроля: 05.01.29	УКИБ	
06.00	Рабочее место "Учет договоров"	
06.01	Интерфейс "Договоры (соглашения)"	
06.01.01	Контроль БО на наличие ЛБО (с учётом планируемых изменений по ЛБО)	Проверяет наличие достаточных ЛБО для постановки на учет договора (уточнения к договору) с учетом уже зарезервированных другими БО сумм с учетом планируемых изменений ЛБО	Тип средств = 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06); 01.02.00; 01.03.ХХ; 01.04.ХХ; 01.05.ХХ; 01.06.00; 01.07.00; 01.08.ХХ
	1) Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО – Реестровый расход (без БО) + Реестровый возврат (без БО) –  Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
2) Соотношение «Сумма ЛБО на первый плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на первый плановый год – Проверяемая сумма» должна быть >= 0;
3) Соотношение «Сумма ЛБО на второй плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на второй плановый год – Проверяемая сумма» должна быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, района трансферта, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ и соответствующих ему кодов доходов МО, КОКС.

Примечание: Если проверяется документ - уточнение БО (поле «Тип соглашения» = Уточнение), тогда уточняемый документ не должен отражаться в БО.	1) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на текущий год. Реестровый номер контроля: 06.01.01
2) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на первый плановый год. Реестровый номер контроля: 06.01.01
3) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на второй плановый год. Реестровый номер контроля: 06.01.01	УКИБ	
06.01.02	Контроль уточнений БО на сумму фактически произведенной оплаты	Проверяет чтобы в результате внесения уточнений в БО их сумма не оказалась меньше уже ранее оплаченной по данному БО	Тип средств = 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06); , 01.02.00, 01.05.ХХ, 01.06.00 и 01.07.00
	Соотношение «Сумма уточненного БО – Реестровый расход по уточняемому БО + Реестровый возврат по уточняемому БО» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ, КОКС.	Сумма нового БО меньше суммы фактически произведенной оплаты по уточняемому БО. Реестровый номер контроля: 06.01.02	УКИБ	
06.01.03	Логический контроль	Проверяет заполнение полей, корректность заполнения полей, внутреннюю логику в документе, соответствие заполнения полей предъявляемым требованиям.	 
	1) «Дата договора» <= Текущая дата;
2) «Дата окончания» (Сроки исполнения соглашения (договора) <= 31 декабря 2-го года планового периода; Контроль является «мягким».
3) «Сумма на год» = Сумма «Графиков выплат первого года во всех этапах соглашение (договора)»
4) Если «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено», тогда в БО суммы в плановом периоде должны быть = 0;
5а) Если «Общая сумма» > «Сумма на год» + «Оплачено» и «Дата окончания» (Сроки исполнения соглашения (договора) <= 31 декабря 1-го года планового периода, тогда
  а) «Сумма третьего года» = 0
  б) «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено» + «Сумма второго года»;
6) Если «Общая сумма» > «Сумма на год» + «Оплачено» и «Дата окончания» (Сроки исполнения соглашения (договора) находится во 2-ом году планового периода, тогда «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено» + «Сумма второго года» + «Сумма третьего года»;
7) «Сумма бюджетных обязательств соглашения (договора) на год должна быть = сумме контракта на год; общая сумма соглашения (договора) должна быть >= сумме бюджетных обязательств текущего, второго и третьего годов»;
8) «Тип средств» <> 0;
9) «Тип средств» <> 01.00.00;
10) «Тип средств» <> 01.01.03;
11) «Тип средств» <> 01.01.04»;
12) «Тип средств» <> 03.ХХ.ХХ»;
13) «Тип средств» <> 04.ХХ.ХХ»;
14) «Тип средств» <> 05.ХХ.ХХ»;
15) «Тип средств» <> 06.ХХ.ХХ»;
16) «Тип средств» <> 11.ХХ.ХХ»;
17) «Тип средств» <> 12.ХХ.ХХ»;
18) «Тип средств» <> 17.ХХ.ХХ»;
19) «Тип средств» <> 18.ХХ.ХХ»;
20) ЛС в БО (детализация) соответствовал классификатору «Тип средств»:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06), 01.02.00, 01.05.ХХ, 01.06.00 или 01.07.00.
Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет =0.
21) Код продукции по «ОКПД» и «ОКПД2» не должен быть заполнен.
22) При согласовании контракта или уточнения «Причина отклонения (комментарий)»="", «Причина отклонения»="".
23) Для уточнений контрактов поле «Оплачено в прошлом году» проверяемого документа = поле «Оплачено в прошлом году» в предыдущей версии документа.
Проверка является «мягкой».
24) Связка ВР и КОСГУ соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие ВР и КОСГУ»
25) Поле «КРКС» = 230;
26) Поле «КОСГУ» <> 0;
27) «Тип обязательства» = Авансовое.
28) Поле «Операция» = 000.00.
29) При «Тип средств» = 01.02.00, «ВР» = 406, 407, 412, 414, 415, 451, 46Х, 522, 815 (исключение «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.98600) должен быть заполнен классификатор «Объект» и не равен 0000000000000000000.
Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет =0.
30) Должно быть заполнено поле «Примечание», если «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, а также «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ.	1) Дата начала соглашения (договора) больше текущей даты. Реестровый номер контроля: 06.01.03
2) Дата окончания соглашения (договора) больше 2-го года планового периода. Реестровый номер контроля: 06.01.03
3) Сумма БО текущего года должна быть равна сумме соглашения (договора) на год. Реестровый номер контроля: 06.01.03
4) Суммы БО второго и третьего года должны быть нулевыми, так как срок действия соглашения (договора) в пределах текущего финансового года. Реестровый номер контроля: 06.01.03
5) а)«Сумма БО  третьего года должна быть нулевой, так как срок действия соглашения (договора) 2 года. Реестровый номер контроля: 06.01.03
б)Сумма БО второго года должна быть равна разности общей суммы соглашения (договора) и суммы соглашения (договора) на год». Реестровый номер контроля: 06.01.03
6) Общая сумма БО по второму и третьему году должна быть равна разности общей суммы соглашения (договора) и суммы соглашения (договора) на год. Реестровый номер контроля: 06.01.03
7) Сумма бюджетных обязательств на год не равна сумме соглашения (договора) на год. Реестровый номер контроля: 06.01.03
8) Тип средств» = 0. Реестровый номер контроля: 06.01.03
9) Тип средств» = 01.00.00. Реестровый номер контроля: 06.01.03
10) Тип средств» = 01.01.03. Реестровый номер контроля: 06.01.03
11) Тип средств» = 01.01.04. Реестровый номер контроля: 06.01.03
12) Тип средств» = 03.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
13) Тип средств» = 04.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
14) Тип средств» = 05.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
15) Тип средств» = 06.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
16) Тип средств» = 11.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
17) Тип средств» = 12.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
18) Тип средств» = 17.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
19) Тип средств» = 18.ХХ.ХХ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
20) ЛС плательщика в БО (детализация) не соответствует классификатору «Тип средств». Реестровый номер контроля: 06.01.03
21) Заполнен код продукции по ОКПД или ОКПД2. Реестровый номер контроля: 06.01.03
22) Заполнена причина отклонения. Реестровый номер контроля: 06.01.03
23) Сумма «Оплачено в прошлом году» в уточнении отличается от суммы, указанной в исходном документе. Реестровый номер контроля: 06.01.03
24) ВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 06.01.03
25) Поле «КРКС» <> 100. Реестровый номер контроля: 06.01.03
26) Поле «КОСГУ» = 0. Реестровый номер контроля: 06.01.03
27) Тип обязательства <> Авансовое. Реестровый номер контроля: 06.01.03
28) Поле «Операция» <> 000.00. Реестровый номер контроля: 06.01.03
29) Не заполнено поле «Объект». Реестровый номер контроля: 06.01.03
30) Не указаны реквизиты распоряжения о выделении средств из резервного фонда в поле «Примечание». Реестровый номер контроля: 06.01.03	УКИБ	
06.01.04	Контроль уточнений БО	Проверяет наличие ссылок на номера уточняемых обязательств в уточнении договора.	«Тип соглашения» = Уточнение
	Множество «номеров обязательств» в контракте должно соответствовать множеству «номеров уточняемых обязательств» в уточнении контракта (совпадает количество и численные значения БО)	Отсутствует ссылка на уточняемое БО. Реестровый номер контроля: 06.01.04	УКИБ	
06.01.05	Дополнительный логический контроль БО для внутреннего пользования	1) Проверяет КБК в БО на предмет перечисления средств из резервного фонда Правительства Новосибирской области.
2) Проверяет обязательства на предмет казначейского сопровождения.
3) Проверяет соответствие кода субсидии и ЦСР при реализации национальных (региональных) проектов.
4) Проверяет КБК в БО на предмет перечисления средств по отдельным направлениям расходов, требующих дополнительного согласования.	Контроль устанавливается в АС «Бюджет» и АС «УРМ»
Контроль является мягким
	1) «ЦСР» = XX.X.XX.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, а также «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ.
2) а) «ВР» = 415, 45Х, 613, 623, 63Х (кроме 631), 81Х (кроме 811), 82Х;
    б) КЦСР = ХХ.Х.ХХ.98600 или = ХХ.Х.ХХ.09860.
3) Если код субсидии содержит в шестом разряде одну из букв множества [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».
4) При КБК = 123 0412 9900005550 812.	1) Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 06.01.05
2) Субсидия подлежит казначейскому сопровождению. Реестровый номер контроля: 06.01.05
3) Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 06.01.05
4) Необходимо согласование УБПвОЭ. Реестровый номер контроля: 06.01.05	УКИБ	
06.01.06	Контроль договоров на соблюдение уровня софинансирования	Проверяет, если в БО присутствует код цели, для которого в справочнике классификаторов установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то между областной и федеральной частями соблюдается установленная по указанному коду цели пропорция	«КЦ»<>0 и для него в справочнике установлен признак «софинансирование» (флаг-опция)
Контроль является мягким
	Сумма в детализации по типу средств = 01.02.00 <=сумма в заголовке, умноженная на процент софинансирования по соответствующему КЦ из справочника классификаторов	Нарушена пропорциональность софинансирования. Реестровый номер контроля: 06.01.06	УКИБ	
06.02	Интерфейс "Документы исполнения"	
06.02.01	Контроль документа исполнения на уникальность	Проверяет, чтобы не направлялись дублирующие ДИ	ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3;
Статус ДИ любой <> «Отклонен»;
Тип документа <> 6.99.0
	Сравниваются ДИ по следующим реквизитам:
- номер;
- дата;
- ЛС;
- номер контракта;
- дата контракта;
- расчетный счет поставщика;
- сумма.	ДИ с такими реквизитами уже существует. Реестровый номер контроля: 06.02.01	УКИБ	
06.02.02	Контроль документа исполнения по смете договора	Проверяет, чтобы количество и сумма продукции в смете ДИ не превышали количество и сумму в соответствующем договоре	ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3;
Статус ДИ любой <> «Отклонен».
	1) «Количество продукции в смете договора» должно быть >= «Количество продукции в смете ДИ по договору + Проверяемое количество», за исключением когда поле в заголовке контракта «Неопределенное количество продукции» = «Да», за исключением ДИ с Типом документа 6.99.0;
2) «Сумма продукции в смете договора» должно быть >= «Сумма продукции в смете ДИ по договору + Проверяемая сумма», за исключением когда поле в заголовке контракта «Неопределенное количество продукции» = «Да».

Примечание: Если проверяется документ – уточнение ДИ, тогда уточняемый документ не должен отражаться в ДИ	1) Количество продукции в ДИ превышает количество продукции в БО. Реестровый номер контроля: 06.02.02
2) Сумма продукции в ДИ превышает сумму продукции в БО. Реестровый номер контроля: 06.02.02	УКИБ	
06.02.03	Контроль суммы документа исполнения на соответствие  свободному остатку договора	Проверяет на наличие свободного остатка средств по этапу договора	ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3;
Статус ДИ любой <> «Отклонен»;
	Соотношение: «Сумма по договору – Сумма ДИ – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

Примечание: Если проверяется документ – уточнение ДИ, тогда уточняемый документ не должен отражаться в ДИ.	Сумма ДИ превышает сумму свободного остатка БО. Реестровый номер контроля: 06.02.03	УКИБ	
06.02.04	Контроль уточнений к ДИ на сумму фактически произведенной оплаты	Проверяет, чтобы в результате внесения уточнений к ДИ, их сумма не оказалась меньше уже ранее оплаченной по данному ДИ	ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3;
Статус ДИ любой <> «Отклонен»
	Соотношение «Проверяемая сумма уточняемого ДИ – Расход (с возвратом) за период по ДИ – Оплачено по ДИ в прошлых годах» должно быть >= 0»	Сумма уточнения меньше суммы оплаты по ДИ. Реестровый номер контроля: 06.02.04	УКИБ	
06.02.05	Логический контроль по документам исполнения	Проверяет заполнение полей, корректность заполнения полей, внутреннюю логику в документе, соответствие заполнения полей предъявляемым требованиям.	 
	1) «Сумма в заголовке  = Сумме в детализации»;
2) «Вид учета» = «Обычный»;
3) ЛС <> ХХХ.ХХ.ХХХ.3;
4) Если ЛС в договоре = ХХХ.ХХ.ХХХ.0 (обобщенный), то ЛС в ДИ = ХХХ.ХХ.ХХХ.0 или ХХХ.ХХ.ХХХ.1 или ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.7 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8.
5) Если ЛС в договоре <> ХХХ.ХХ.ХХХ.0 то ЛС в ДИ = ЛС в договоре.
6) «Сумма НДС» >= 0;
7) «Количество» > 0, только для первичного документа, за исключением ДИ с Типом документа 6.99.0;
8) Код продукции по «ОКПД2» должен быть заполнен
9) «Причина отклонения (комментарий)» = null, «Причина отклонения» = null;
10) ИНН и КПП в ДИ = ИНН и КПП в договоре;
11) Дата ДИ <= текущей даты;
12) Контроль атрибутов поставщика:
1) Если страна Исполнителя/Поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и не корректная контрольная сумма ИНН;
2) Если страна Исполнителя/Поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и ИНН<=10 символов, тогда КПП должен быть заполнен;
3) Если страна поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и первые два знака КПП поставщика не должны быть = 00;
4) Если поставщик - банк, то КПП в контракте = КПП в справочнике организаций;
5) Расчётный счёт Исполнителя/Поставщика <> 03100, 03221, 03222, 03224;
6) - Если ИНН 54ХХХХХХХХ, длина счёта = 9, то обслуживающая организация - «Финансовый орган» с расчётным счётом 03224, 03221 или «Сторонний финорган» с расчётным счётом 03234, 03231,
7) Если длина счёта Исполнителя/Поставщика = 11 и обслуживающая организация - «Орган ФК», то счет обслуживающей организации = 03ХХХ и <> 03224, 03222, 03221,
8) Если ИНН 54ХХХХХХХХ, то длина счёта должна быть 9, 11 или 20 символов и не иметь символы «.» и/или «,»,
9) Проверяет контрольную сумму счёта Исполнителя/Поставщика, ЛС=200.01.001.Х;
10) Если длина счёта Исполнителя/Поставщика = 9 знаков,
Обслуживающая организация - «Финансовый орган», то Счет Исполнителя/Поставщика = Лицевому счету;
11) - Если счет обслуживающей организации Исполнителя/Поставщика = 03222643500000005100, то счет исполнителя имеет 9 знаков, где 9-й знак «3»;
- если = 03224643500000005100, то счет исполнителя имеет 9 знаков, где 9-й знак «5» или «6» или «8»;
- если = 03221643500000005100, то счет Исполнителя/Поставщика имеет 9 знаков, где 9-й знак «1»;
12) Если длина счета 11 символов и обслуживающая организация «орган ФК», то первые 2 символа должны быть: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 12, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, 71.	1) Сумма в заголовке не равна сумме в детализации. Реестровый номер контроля: 06.02.05
2) Неправильный вид учета. Реестровый номер контроля: 06.02.05
3) Неверный номер ЛС. Реестровый номер контроля: 06.02.05
4) Лицевой счет в ДИ не соответствует лицевому счету в договоре. Реестровый номер контроля: 06.02.05
5) Лицевой счет в ДИ не соответствует лицевому счету в договоре. Реестровый номер контроля: 06.02.05
6) «Сумма НДС» не может быть меньше 0. Реестровый номер контроля: 06.02.05
7) Количество должно быть больше 0. Реестровый номер контроля: 06.02.05
8) Не заполнен «Код продукции по ОКПД2». Реестровый номер контроля: 06.02.05
9) Заполнена причина отклонения. Реестровый номер контроля: 06.02.05
10) ИНН и КПП в ДИ не совпадают с ИНН и КПП в договоре. Реестровый номер контроля: 06.02.05
11) Дата ДИ превышает текущую дату. Реестровый номер контроля: 06.02.05
12) Контроль атрибутов поставщика:
1) Неверная контрольная сумма ИНН Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля 06.02.05
2) Для Исполнителя/Поставщика, где ИНН имеет 10 знаков, поле КПП должно быть заполнено. Реестровый номер контроля 06.02.05
3) Некорректно указан КПП Исполнителя/Поставщика. КПП не может начинаться на 00... Реестровый номер контроля 06.02.05
4) Для Исполнителя/Поставщика указан неверный КПП. Реестровый номер контроля 06.02.05
5) Некорректный расчётный счёт Исполнителя/Поставщика. Запрещено указывать балансовый счёт ФО как счёт Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля 06.02.05
6) Счёт Исполнителя/Поставщика в документе исполнения должен быть указан с видом обслуживания «Финансовый орган». Реестровый номер контроля 06.02.05
7) Счёт обслуживающей организации Исполнителя/Поставщика (с видом обслуживания «орган ФК») в документе исполнения указан некорректно. Реестровый номер контроля 06.02.05
8) Неверная длина счёта. Длина расчётных счетов Исполнителя/Поставщика должна быть равна 9, 11 или 20 знаков. Реестровый номер контроля 06.02.05
9) Неверная контрольная сумма счета Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля 06.02.05
10) Не верно указан счет Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля 06.02.05
11) Расчетный счет Исполнителя /Поставщика не соответствует его лицевому счету. Реестровый номер контроля 06.02.05
12) Не верно указан счет Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля 06.02.05	УКИБ	
06.03	Интерфейс "Контракты"	
06.03.01	Контроль БО на наличие ЛБО (с учётом планируемых изменений по ЛБО)	Проверяет наличие достаточных ЛБО для постановки на учет контракта (уточнения к контракту) с учетом уже зарезервированных другими БО сумм с учетом планируемых изменений ЛБО	Тип средств = 01.00.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05, 01.01.06); 01.02.00; 01.03.ХХ; 01.04.ХХ; 01.05.ХХ; 01.06.00; 01.07.00; 01.08.ХХ
	1) Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО – Реестровый расход (без БО) + Реестровый возврат (без БО) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
2) Соотношение «Сумма ЛБО на первый плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО  на первый плановый год – Сумма неисполненного Плана-графика на первый плановый год – Проверяемая сумма» должна быть >= 0;
3) Соотношение «Сумма ЛБО на второй плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на второй плановый год – Сумма неисполненного Плана-графика на второй плановый год – Проверяемая сумма» должна быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ, КОКС.

Примечание: Если проверяется документ - уточнение БО (поле «Тип соглашения» = Уточнение), тогда уточняемый документ не должен отражаться в БО.	1) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на текущий год. Реестровый номер контроля: 06.03.01
2) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на первый плановый год. Реестровый номер контроля: 06.03.01
3) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на второй плановый год. Реестровый номер контроля: 06.03.01	УКИБ	
06.03.02	Контроль уточнений БО на сумму фактически произведенной оплаты	Проверяет чтобы в результате внесения уточнений в БО их сумма не оказалась меньше уже ранее оплаченной по данному БО	Тип средств <> 03.00.00 и 04.01.03 и 04.02.03.
	Соотношение «Сумма уточненного БО – Реестровый расход по уточняемому БО + Реестровый возврат по уточняемому БО» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ, КОКС.	Сумма нового БО меньше суммы фактически произведенной оплаты по уточняемому БО. Реестровый номер контроля: 06.03.02	УКИБ	
06.03.03	Логический контроль	Проверяет заполнение полей, корректность заполнения полей, внутреннюю логику в документе, соответствие заполнения полей предъявляемым требованиям.	 
	1) «Дата контракта» <= Текущая дата;
2) «Дата окончания» (Сроки исполнения контракта) <= 31 декабря 2-го года планового периода (Контроль является «мягким»);
3) «Сумма на год» = Сумма «Графиков выплат первого года контракта»;
4) Если «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено», тогда в БО суммы в плановом периоде должны быть = 0;
5) Если «Общая сумма» > «Сумма на год» + «Оплачено» и «Дата окончания» (Сроки исполнения контракта) <= 31 декабря 1-го года планового периода, тогда
  а) «Сумма третьего года» = 0;
  б) «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено» + «Сумма второго года»;
6) Если «Общая сумма» > «Сумма на год» + «Оплачено» и «Дата окончания» (Сроки исполнения контракта) находится во 2-ом году планового периода, тогда «Общая сумма» = «Сумма на год» + «Оплачено» + «Сумма второго года» + «Сумма третьего года»;
7) «Сумма бюджетных обязательств контракта на год должна быть = сумме контракта на год; общая сумма контракта должна быть >= сумме бюджетных обязательств текущего, второго и третьего годов»;
8) «Тип средств» <> 0. Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0;
9) «Тип средств» <> 01.00.00;
10) «Тип средств» <> 04.00.00;
11) «Тип средств» <> 04.01.00»;
12) «Тип средств» <> 04.01.03»;
13) «Тип средств» <> 04.02.00»;
14) «Тип средств» <> 04.02.03»;
15) ЛС в БО (детализация) соответствовал классификатору «Тип средств». Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05,01.01.06), 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00 или 01.07.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 04.01.ХХ или 04.02.ХХ;
ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 05.00.00 или 06.00.00 или 11.00.00 или 12.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 01.01.05 или 01.01.06;
ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 17.00.00 или 18.00.00;
16) При ЛС в БО (детализация) = ХХХ.ХХ.ХХХ.8:
«Код главы» = 0; «РзПр» = 0; «ЦСР» = 0; «ВР» <> 0; «КОСГУ» (если ВР = 24Х) <> 0; «КОСГУ» (если ВР <> 24Х) = 0; 
«Мероприятие» = 0; КРКС <> 0;
При ЛС в БО (детализация) = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6:
«Код главы» = 0; «РзПр» = 0; «ВР» <> 0; «КОСГУ» (если ВР = 24Х) <> 0; «КОСГУ» (если ВР<>24Х) = 0; «Мероприятие» = 0; КРКС<>0;
Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0;
17) При ЛС в БО (детализация) = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 поле «Код субсидии» <> 0;
Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет = 0;
18) Код продукции по «ОКПД2» должен быть заполнен;
Проверка не применяется для уточнений к БО (Тип соглашения = Уточнение);
19) При согласовании контракта «Причина отклонения (комментарий)» = null, «Причина отклонения» = null;
20) Тип средств <> 01.01.03, 01.01.04;
21) Для уточнений контрактов поле «Оплачено в прошлом году» проверяемого документа = поле «Оплачено в прошлом году» в предыдущей версии документа. Проверка является «мягкой»;
22) При ЛС в БО (детализация) = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 поле «Код субсидии» <> ХХХ.ХХ.ХХ04 (кроме с ХХХ.30.ХХ04 по ХХХ.39.ХХ04 включительно);
23) Связка ВР и КОСГУ соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие КВР и КОСГУ» при ВР=24Х. Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0;
24) Поле «КРКС» <> 0. Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0;
25) Если Тип средств = 01.ХХ.ХХ и ВР = 24Х, то «КОСГУ» <> 0; Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет=0;
26) Если Тип средств = 01.ХХ.ХХ и ВР <> 24Х, то «КОСГУ» = 0;
27) Поле «Операция» = 000.00;
28) Дата окончания контракта должна быть заполнена и не должна быть меньше даты начала контракта;
29) КОСГУ <> 352 и 353, если сумма текущего, 1-го и/или 2-го года >0;
30) Должно быть заполнено поле «Примечание», если ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, а также «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ;
31) Контроль атрибутов поставщика:
  1) Если страна Исполнителя/Поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и не корректная контрольная сумма ИНН;
  2) Если страна Исполнителя/Поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и ИНН<=10 символов, тогда КПП должен быть заполнен;
  3) Если страна поставщика «Россия» или «Российская Федерация» и первые два знака КПП поставщика не должны быть = 00;
  4) Если поставщик - банк, то КПП в контракте = КПП в справочнике организаций;
  5) Расчётный счёт Исполнителя/Поставщика <> 03100, 03221, 03222, 03224;
  6) Если ИНН 54ХХХХХХХХ, длина счёта = 9, то обслуживающая организация = «Финансовый орган» с расчётным счётом 03224, 03221 или «Сторонний финорган» с расчётным счётом 03234, 03231;
  7) Если длина счёта Исполнителя/Поставщика = 11 и обслуживающая организация = «орган ФК»,  то счёт обслуживающей организации = 03ХХХ и <> 03224, 03222, 03221;
  8) Если ИНН 54ХХХХХХХХ, то длина счёта должна быть 9, 11 или 20 символов и не иметь символы «.» и/или «,»;
  9) Проверяет контрольную сумму счёта Исполнителя/Поставщика, кроме ВР=720 по ЛС=200.01.001.Х;
  10) Если длина счёта Исполнителя/Поставщика = 9 знаков,
Обслуживающая организация - «Финансовый орган»,
то счёт Исполнителя/Поставщика = Лицевому счёту;
  11) - Если счёт обслуживающей организации Исполнителя/Поставщика = 03222643500000005100,
то счёт исполнителя имеет 9 знаков, где 9-й знак «3»;
- если = 03224643500000005100, то счет исполнителя имеет 9 знаков, где 9-й знак «5» или «6» или «8»;  
- если = 03221643500000005100, то счёт Исполнителя/Поставщика имеет 9 знаков, где 9-й знак «1»;
  12) Если длина счёта 11 символов и обслуживающая организация «орган ФК», то первые 2 символа должны быть: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, 71.
32) Если «Тип средств» = 01.01.01, 01.02.00, то «КЦ» <> 0.
(действует в отношении сумм текущего года и не распространяется на плановый период).
34) Если «Тип средств» 01.01.00, 01.01.05, 01.01.06 или 01.05.00, то «КЦ» не заполняется.
Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет =0.
35) При: а) «Тип средств» = 01.02.00 и «ВР» = 406, 407, 412, 414, 415, 451, 46Х, 522, 815 (исключение «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.98600);
  б) «Тип средств» = 06.00.00 или 12.00.00
должен быть заполнен классификатор «объект». «Объект» <> 0000000000000000000. Проверка является «мягкой» если проверяемая сумма для текущего и плановых лет =0.	1) Дата начала контракта больше текущей даты. Реестровый номер контроля: 06.03.03
2) Убедитесь в правильности даты окончания (срока исполнения контракта). Реестровый номер контроля: 06.03.03;
3) Сумма БО текущего года должна быть равна сумме контракта на год. Реестровый номер контроля: 06.03.03
4) Суммы БО второго и третьего года должны быть нулевыми, так как срок действия контракта в пределах текущего финансового года. Реестровый номер контроля: 06.03.03
5) а) Сумма БО третьего года должна быть нулевой, так как срок действия контракта 2 года. Реестровый номер контроля: 06.03.03 
  б) Сумма БО второго года должна быть равна разности общей суммы контракта и суммы контракта на год. Реестровый номер контроля: 06.03.03
6) Общая сумма БО по второму и третьему году должна быть равна разности общей суммы контракта и суммы контракта на год. Реестровый номер контроля: 06.03.03
7) Сумма бюджетных обязательств на год не равна сумме контракта на год. Общая сумма контракта меньше суммы бюджетных обязательств текущего, второго и третьего годов. Реестровый номер контроля: 06.03.03
8) «Тип средств» = 0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
9) «Тип средств» = 01.00.00. Реестровый номер контроля: 06.03.03
10) «Тип средств» = 04.00.00. Реестровый номер контроля: 06.03.03
11) «Тип средств» = 04.01.00. Реестровый номер контроля: 06.03.03
12) «Тип средств» = 04.01.03. Реестровый номер контроля: 06.03.03
13) «Тип средств» = 04.02.00. Реестровый номер контроля: 06.03.03
14) «Тип средств» = 04.02.03. Реестровый номер контроля: 06.03.03
15) ЛС плательщика в БО (детализация) не соответствует классификатору «Тип средств». Реестровый номер контроля: 06.03.03
16) Поле «Код главы» (РзПр, ЦСР, ВР, «КОСГУ» (если ВР <> 24Х), мероприятие) <> 0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
17) Поле «Код субсидии»=0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
18) Не заполнен код продукции по ОКПД2. Реестровый номер контроля: 06.03.03
19) Заполнена причина отклонения. Реестровый номер контроля: 06.03.03
20) Тип средств = 01.01.03, 01.01.04. Реестровый номер контроля: 06.03.03
21) Сумма «Оплачено в прошлом году» в уточнении отличается от суммы, указанной в исходном документе. Реестровый номер контроля: 06.03.03
22) Поле Код субсидий = ХХХ.ХХ.ХХ04. Реестровый номер контроля: 06.03.03
23) КВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 06.03.03
24) Поле «КРКС» = 0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
25) «КОСГУ» = 0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
26) «КОСГУ» <> 0. Реестровый номер контроля: 06.03.03
27) Поле «Операция» <> 000.00. Реестровый номер контроля: 06.03.03
28) Дата окончания контракта не заполнена. Дата окончания не должна быть меньше даты начала контракта. Реестровый номер контроля: 06.03.03
29) КОСГУ текущего, 1-го и/или 2-го года не должен быть = 352, 353.* Реестровый номер контроля: 06.03.03 (*Контроль действует до 2022 г.)
30) Не указаны реквизиты распоряжения о выделении средств из резервного фонда в поле «Примечание». Реестровый номер контроля: 06.03.03
31) 1) Неверная контрольная сумма ИНН Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  2) Для Исполнителя/Поставщика, где ИНН имеет 10 знаков, поле КПП должно быть заполнено. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  3) Некорректно указан КПП Исполнителя/Поставщика. КПП не может начинаться на 00... Реестровый номер контроля: 06.03.03
  4) Для Исполнителя/Поставщика указан неверный КПП. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  5) Некорректный расчётный счёт Исполнителя/Поставщика. Запрещено указывать балансовый счёт ФО как счёт Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  6) Счёт Исполнителя/Поставщика в контракте должен быть указан с видом обслуживания «Финансовый орган». Реестровый номер контроля: 06.03.03
  7) Счёт обслуживающей организации Исполнителя/Поставщика (с видом обслуживания «орган ФК») в контракте указан некорректно. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  8) Неверная длина счёта. Длина расчётных счетов Исполнителя/Поставщика должна быть равна 9, 11 или 20 знаков. Реестровый номер контроля: 06.03.03
  9) Неверная контрольная сумма счёта Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля: 06.03.03;
  10) Не верно указан счёт Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля: 06.03.03;
  11) Расчетный счёт Исполнителя /Поставщика не соответствует его лицевому счёту. Реестровый номер контроля: 06.03.03;
  12) Не верно указан счёт Исполнителя/Поставщика. Реестровый номер контроля: 06.03.03.
32-34) Неверно заполнено поле «Код цели». Реестровый номер контроля: 06.03.03
35) Не заполнено поле «Объект». Реестровый номер контроля: 06.03.03	УКИБ	
06.03.04	Контроль уточнений БО	Проверяет наличие ссылок на номера уточняемых обязательств в уточнении контракта.	«Тип соглашения» = Уточнение
	Множество «номеров обязательств» в контракте должно соответствовать множеству «номеров уточняемых обязательств» в уточнении контракта (совпадает количество и численные значения БО)	Отсутствует ссылка на уточняемое БО. Реестровый номер контроля: 06.03.04	УКИБ	
06.03.05	Контроль БО на наличие остатка по ПФХД	Проверяет наличие достаточного остатка по ПФХД  для постановки на учет контракта (уточнения к контракту) на ЛС бюджетного и автономного учреждения с учетом уже зарезервированных другими БО сумм	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8;
Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00; 04.01.01; 04.01.02; 04.02.01; 04.02.02; 17.00.00; 18.00.00.
	Соотношение «ПФХД на текущий год – Сумма поставленных на учет БО – Реестровый расход (без ссылки на БО) + Реестровый возврат (без ссылки на БО) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.

Примечание: Если проверяется документ – уточнение БО (поле «Тип соглашения» = Уточнение), тогда уточняемый документ не должен отражаться в БО.	Не пройден контроль БО на наличие остатка по показателям ПФХД. Реестровый номер контроля: 06.03.05	УКИБ	
06.03.06	Логический контроль суммы сметы контракта	Проверяет соответствие «общей суммы» в заголовке сумме «стоимость с НДС» в смете	 
	«Общая сумма» в заголовке = сумме сметы контракта, за исключением когда поле в заголовке контракта «Неопределенное количество продукции» = «Да».	Общая сумма» в заголовке <> сумме сметы контракта. Реестровый номер контроля: 06.03.06	УКИБ	
06.03.07	Контроль на совпадение атрибутов контракта со сведениями с ООС	Данные документа сравниваются с данными, полученными с ООС по следующим параметрам:
Номер контракта, Дата контракта, Реестровый номер контракта,
Сумма контракта, Способ размещения заказа, ИНН/КПП/Наименование заказчика, ИНН/КПП/Наименование поставщика, Предмет контракта, Классификация.	Реестровый номер > 0;
Основание по закону <> ст. 55 ч. 2 п. 14 №94-ФЗ от 21.07.2005г.;
Основание по закону <> ст. 55 ч. 2 п. 14.1 №94-ФЗ от 21.07.2005г.;
Основание по закону <> ст. 93 ч. 1 п. 4 №44-ФЗ от 05.04.2013г.;
Основание по закону <> ст. 93 ч. 1 п. 5 №44-ФЗ от 05.04.2013г.

Контроль устанавливается в АС «Бюджет».
	1) «Номер контракта» в документе = «Номер контракта» в сведениях с ООС;
2) «Дата контракта» в документе = «Дата контракта» в сведениях с ООС;
3) «Реестровый номер контракта» в документе = «Реестровый номер контракта» в сведениях с ООС;
4) «Сумма контракта» в документе = «Сумма контракта» в сведениях с ООС;
5) «Способ размещения заказа» в документе = «Способ размещения заказа» в сведениях с ООС;
6) «ИНН/КПП/Наименование заказчика» в документе = «ИНН/КПП/Наименование заказчика» в сведениях с ООС;
7) «ИНН/КПП/Наименование поставщика» в документе = «ИНН/КПП/Наименование поставщика» в сведениях с ООС;
8) «Предмет контракта» в документе = «Предмет контракта» в сведениях с ООС;
Проверка является «мягкой».
9) «Классификация» в документе = «Классификация» в сведениях с ООС;	1) «Номер контракта» в документе <> «Номер контракта» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
2) «Дата контракта» в документе <> «Дата контракта» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
3) «Реестровый номер контракта» в документе <> «Реестровый номер контракта» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
4) «Сумма контракта» в документе <> «Сумма контракта» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
5) «Способ размещения заказа» в документе <> «Способ размещения заказа» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
6) «ИНН/КПП/Наименование заказчика» в документе <> «ИНН/КПП/Наименование заказчика» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
7) «ИНН/КПП/Наименование поставщика» в документе <> «ИНН/КПП/Наименование поставщика» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
8) «Предмет контракта» в документе <> «Предмет контракта» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.
9) «Классификация» в документе <> «Классификация» в сведениях с ООС. Реестровый номер контроля: 06.03.07.	УКИБ	
06.03.08	Контроль БО на наличие ЛБО (с учётом планируемых изменений по ЛБО) (дополнительный)	Проверяет наличие достаточных ЛБО  для постановки на учет контракта (уточнения к контракту) с учетом уже зарезервированных другими БО сумм с учетом планируемых изменений ЛБО	Тип средств = 01.00.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05, 01.01.06); 01.02.00; 01.03.ХХ; 01.04.ХХ; 01.05.ХХ; 01.06.00; 01.07.00; 01.08.ХХ
	1) Соотношение «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО (с учетом сумм БО по малым закупкам) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год(без учета ПГ по малым закупкам) – Реестровый расход (без БО) + Реестровый возврат (без БО) – «Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
2) Соотношение «Сумма ЛБО на первый плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на первый плановый год (с учетом сумм БО по малым закупкам) –  Сумма неисполненного Плана-графика на первый плановый год(без учета ПГ по малым закупкам) – Проверяемая сумма» должна быть >= 0;
3) Соотношение «Сумма ЛБО на второй плановый год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на второй плановый год (с учетом сумм БО по малым закупкам) – Сумма неисполненного Плана-графика на второй плановый год(без учета ПГ по малым закупкам) – Проверяемая сумма» должна быть >= 0.

В разрезе ЛС, расходных КБК, типа средств, мероприятия, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КЦ, КОКС.

Примечание: Если проверяется документ - уточнение БО (поле «Тип соглашения» = Уточнение), тогда уточняемый документ не должен отражаться в БО.	1) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на текущий год. Реестровый номер контроля 06.03.08;
2) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на первый плановый год. Реестровый номер контроля 06.03.08;
3) Не пройден контроль БО на наличие ЛБО с учётом планируемых изменений по ЛБО на второй плановый год. Реестровый номер контроля 06.03.08.	УКИБ	
06.03.09	Контроль БО на наличие остатка по ПФХД (дополнительный)	Проверяет наличие достаточного остатка по ПФХД для постановки на учет контракта (уточнения к контракту) на ЛС бюджетного и автономного учреждения с учетом уже зарезервированных другими БО сумм	ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6 или ХХХ.ХХ.ХХХ.8;
Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00; 04.01.01; 04.01.02; 04.02.01; 04.02.02; 17.00.00; 18.00.00.
	Соотношение «ПФХД на текущий год – Сумма поставленных на учет БО (с учетом сумм БО по малым закупкам) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год (без учета ПГ по малым закупкам) – Реестровый расход (без ссылки на БО) + Реестровый возврат (без ссылки на БО) – Проверяемая сумма» должно быть >= 0;

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.

Примечание: Если проверяется документ - уточнение БО (поле «Тип соглашения» = Уточнение), тогда уточняемый документ не должен отражаться в БО.	Не пройден контроль БО на наличие остатка по показателям ПФХД. Реестровый номер контроля 06.03.09	УКИБ	
06.03.10	Контроль контракта на уникальность	Проверяет, чтобы не направлялись дублирующие контракты	Тип соглашения «Первичное»
	Сравниваются контракты по следующим реквизитам: 
- номер; 
- дата; 
- ЛС; 
- наименование заказчика; 
- исполнитель	Контракт с такими атрибутами (номер, дата, исполнитель, заказчик) уже существует. Реестровый номер контроля 06.03.10
	УКИБ	
06.03.11	Дополнительный логический контроль БО для внутреннего пользования	1) Проверяет КБК в БО на предмет перечисления средств из резервного фонда Правительства Новосибирской области;
2) Проверяет БО на соответствие вида расхода соответствующему типу средств;
3) Проверяет авансовые платежи по контрактам, общая сумма которых >= 50 млн. руб. (Статья Закона НСО об обл.бюджете «Средства, подлежащие казначейскому сопровождению»).
4) Проверяет соответствие кода субсидии и ЦСР при реализации национальных (региональных) проектов.
5) Проверяет КБК в БО на предмет перечисления средств по отдельным направлениям расходов, требующих дополнительного согласования.	Контроль устанавливается в АС «Бюджет» и АС «УРМ»

Контроль является мягким
	1) «ЦСР» = XX.X.XX.20540 или поле «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ, а также «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ.
2) При «ВР» = 406 или 407, тип средств должен иметь значение: 04.01.02; 04.02.02; 06.00.00; 12.00.00.
3) если общая сумма контракта > или = 50 млн. руб., БО авансовое, кроме «ВР» = 631, 633, 811.
4) Если код субсидии содержит в шестом разряде одну из букв множества [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».
5) При КБК = 123 0412 9900005550 812.	1) Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 06.03.11
2) Вид расхода в БО не соответствует типу средств. Реестровый номер контроля: 06.03.11
3) Обязательство подлежит казначейскому сопровождению. Реестровый номер контроля: 06.03.11
4) Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 06.03.11
5) Необходимо согласование УБПвОЭ. Реестровый номер контроля: 06.03.11	УКИБ	
06.03.12	Контроль контрактов на соблюдение уровня софинансирования	Проверяет, если в БО присутствует код цели, для которого в справочнике классификаторов установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то между областной и федеральной частями соблюдается установленная по указанному коду цели пропорция	КЦ<>0 и для него в справочнике установлен признак «софинансирование» (флаг-опция)
Контроль является мягким
	Сумма в детализации по типу средств = 01.02.00 <=сумма в заголовке, умноженная на процент софинансирования по соответствующему КЦ из справочника классификаторов	Нарушена пропорциональность софинансирования. Реестровый номер контроля: 06.03.12	УКИБ	
07.00	Рабочее место "Уведомления об уточнении платежа"	
07.01	Интерфейс "Уведомление об уточнении выплат"	
07.01.01	Контроль уведомлений на наличие средств на ЛС по кассовому плану	Проверяет уведомления на наличие достаточного остатка средств на ЛС по кассовому плану	Тип средств = 01.ХХ.ХХ
ЛС - ПБС (не оканчивается на 0)
	Соотношение «КП по текущий месяц с признаками «ЛБО» или «БА, ЛБО» (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения; по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Реестровый расход + Реестровый возврат + Сумма сторнирующего документа – Сумма нового документа» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, ИФДБ, типа средств, мероприятия (мероприятие <> 01.00.ХХ и <> 04.00.01), кода субсидии, КОСГУ (если ВР=24Х), КЦ, КРКС, КОКС.	Недостаточно средств по кассовому плану на лицевом счете для уточнения. Реестровый номер контроля: 07.01.01	УКИБ	
07.01.02	Контроль уведомлений на наличие средств по ЛБО	1) Проверяет сумму в уведомлении (в котором есть ссылка на БО) на непревышение зарезервированным бюджетным обязательством сумм.
2) Проверяет уведомления (в котором нет ссылки на БО) на наличие достаточного остатка средств на ЛС по ЛБО	Тип средств = 01.ХХ.ХХ

ЛС - ПБС (не оканчивается на 0)
	1) Если поле БО заполнено.
Соотношение: «Сумма поставленного на учет БО на текущий год – Реестровый расход по данному БО + Реестровый возврат по данному БО – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
2) Если поле БО не заполнено.
Соотношение: «Сумма ЛБО на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах - все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") - отрицательные значения; по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма поставленных на учет БО на текущий год – Реестровый расход по ПП без ссылки на БО  (прочие расходы) + Реестровый возврат по ПП без ссылки на БО (прочие возвраты) – Сумма неисполненного плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, расходных КБК, ИФДБ, типа средств, мероприятия (мероприятие <> 01.00.ХХ и <> 04.00.01), кода субсидий, КОСГУ (если ВР=24Х), КЦ, КРКС, КОКС.	1) Не пройден контроль уведомления на наличие ЛБО (Сумма уведомления превышает сумму БО). Реестровый номер контроля: 07.01.02
2) Не пройден контроль уведомления на наличие ЛБО. Реестровый номер контроля: 07.01.02	УКИБ	
07.01.04	Логический контроль уведомлений	Проверка корректности заполнения полей	ЛС - ПБС (не оканчивается на 0)
	1) Сумма сторнирующего документа = Сумме нового документа.
2) Сумма сторнирующего документа = сумме уточняемого.
3) Номер уведомления – состоит из цифр и нижнего подчеркивания.
4) Поле «Класс документа» пустое.
5а) Поле «Операция» в новом документе = 003.02 для лицевых счетов бюджетополучателей, лицевых счетов для учета средств во временном распоряжении и лицевых счетов по переданным полномочиям.
5б) Поле «Операция» в новом документе = 105.01 для лицевых счетов бюджетных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям.
5в) Поле «Операция» в новом документе = 105.02 для лицевых счетов автономных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям.
6) Текст в поле «Назначение платежа» нового документа не должен начинаться с пробела.
7) Текст в поле «Назначение платежа» нового документа не должен содержать два и более пробела в подряд.
8) Символы в поле «Назначение платежа» нового документа соответствовали любому из двух множеств: 1) «Печатные символы таблицы US-ASCII» из диапазона [32-126] за исключением «&» «<» 2) Русские буквы из диапазона [А-Я] [а-я] и символ №, в кодировках Windows-1251, UTF-8.
9) Длина текста в поле «Назначение платежа» нового документа <= 210 символов.
10) Длина текста в поле «Наименование» (Новой организации) в новом документе <= 160 символов, с учетом редактора областей форматирования.
11) Поле «Тип уведомления» = 1.10.1 или 1.10.2.
12) Сумма в заголовке уведомления = сумме сторнирующих записей в детализации уведомления.
13) Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС=ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.01 или 04.02.01, то поле «Код субсидии» <> 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.02 или 04.01.03 или 04.02.02 или 04.02.03, то поле «Код субсидии» = 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и тип средств = 05.00.00 или 11.00.00, то поле «Код субсидии» <> 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.8 и тип средств= 17.00.00 или 18.00.00, то поле «Код субсидии» = 0.
14) Если «Тип классификации» - «Расходная», то поле «КРКС» <> 0, если «Тип классификации» - «Доходная», то поле «КРКС» = 0, если «Тип классификации» - «Источниковая», то поле «КРКС» = 0.
15) Если ЛС = 010.01.001.Х; 020.01.001.Х; 030.01.001.Х; 040.01.001.Х; 060.01.001.Х; 090.01.001.Х; 120.01.001.Х; 120.02.004.Х; 120.02.005.Х; 120.02.006.Х; 130.01.001.Х; 140.01.001.Х; 160.01.001.Х; 190.01.001.Х; 200.01.001.Х; 200.02.001.Х; 200.03.001.Х; 200.04.001.Х; 200.05.001.Х; 200.06.001.Х; 200.07.001.Х; 200.08.001.Х; 200.09.001.Х; 200.10.001.Х; 200.11.001.Х; 200.12.001.Х; 200.13.001.Х; 200.14.001.Х; 200.15.001.Х; 200.16.001.Х; 200.17.001.Х; 200.18.001.Х; 200.19.001.Х; 200.20.001.Х; 200.21.001.Х; 200.22.001.Х; 200.23.001.Х; 200.24.001.Х; 200.25.001.Х; 200.26.001.Х; 200.27.001.Х; 200.28.001.Х; 200.29.001.Х; 200.30.001.Х; 200.31.001.Х; 220.01.001.Х; 230.01.001.Х; 240.01.001.Х; 250.01.001.Х; 260.01.001.Х; 270.01.001.Х; 290.01.001.Х; 320.01.001.Х; 330.01.001.Х;  350.01.001.Х; 380.01.001.Х; 410.01.001.Х; 430.01.001.Х; 450.01.001.Х; 460.01.001.Х; 470.01.001.Х; 480.01.001.Х; 490.01.001.Х; 500.01.001.Х; 510.01.001.Х; 520.01.001.Х:
при ВР = 121 поле «Мероприятие = 01.00.ХХ, но <> 01.00.00 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540),
при ВР = 122 или 129 поле «Мероприятие» = 0 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540).
16) Поле «Тип средств» в уведомлении = полю «Тип средств» в БО.
17) Если в исправительном документе (в детализации уведомления) поле «КОСГУ» <> 0, то поле «Классификация» <> 0.
18) При «ВР» = 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» <> 0;
При «ВР» <> 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» =0.
19) Соответствие поля «ЛС» и «Тип средств»:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06), 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00 или 01.07.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.3 -> 03.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 04.01.01, 04.01.02, 04.01.03, 04.02.01, 04.02.02, 04.02.03, 04.99.99;
ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 05.00.00, 06.00.00, 11.00.00, 12.00.00, 04.99.99;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 01.01.05 или 01.01.06;
ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 17.00.00 или 18.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.9 -> 01.01.ХХ;
770.00.000.0 -> 01.ХХ.ХХ;
777.00.000.0 -> 03.00.00, 04.99.99.
20) Соответствие поля «ЛС», «Тип средств» и поля «КОСГУ», «АГПД»: если в исправительном документе (в детализации уведомления) значение в поле «ЛС»=ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и значение в поле «Тип средств»=05.00.00 или 11.00.00, «Тип классификации» - «Доходная», то поле «КОСГУ»=152 или 162 или 153 (если лицевой счёт в уточняемой строке <> лицевому счёту в уточняющей строке) и поле «АГПД»=150.
21) «Тип средств» <> 03.00.00, 04.01.03, 04.02.03 и «Тип классификации» = «Расходная», то связка ВР и КОСГУ в корректирующей (нижней) строке соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие ВР и КОСГУ».	1) Сумма сторнирующего документа <> Сумме нового документа. Реестровый номер контроля: 07.01.04
2) Сумма сторнирующего документа <> сумме уточняемого. Реестровый номер контроля: 07.01.04
3) Номер уведомления – не натуральное число. Реестровый номер контроля: 07.01.04
4) Поле «Класс документа» - не пустое. Реестровый номер контроля: 07.01.04
5а) Поле «Операция» в новом документе <> 003.02. Реестровый номер контроля: 07.01.04
5б) Поле «Операция» в новом документе <> 105.01. Реестровый номер контроля: 07.01.04
5в) Поле «Операция» в новом документе <> 105.02. Реестровый номер контроля: 07.01.04
6) «Назначение платежа» нового документа начинаться с пробела. Реестровый номер контроля: 07.01.04
7) «Назначение платежа» нового документа содержит два и более пробела в подряд. Реестровый номер контроля: 07.01.04
8) В «Назначение платежа» используются запрещенные символы. Реестровый номер контроля: 07.01.04
9) «Назначение платежа» нового документа > 210 символов. Реестровый номер контроля: 07.01.04
10) «Наименование» (Новой организации) в новом документе > 160 символов. Реестровый номер контроля: 07.01.04
11) Поле «Тип уведомления» <> 1.10.1 или 1.10.2. Реестровый номер контроля: 07.01.04
12) Сумма в заголовке уведомления <> сумме сторнирующих записей в детализации уведомления. Реестровый номер контроля: 07.01.04
13) В детализации не верно заполнено (не заполнено) поле «Код субсидии». Реестровый номер контроля: 07.01.04
14) «Тип классификации» не соответствует полю «КРКС». Реестровый номер контроля: 07.01.04
15) При ВР 121, 122, 129 поле «Мероприятие» не заполнено. Реестровый номер контроля: 07.01.04
16) Поле «Тип средств» в уведомлении <> полю «Тип средств» в БО. Реестровый номер контроля: 07.01.04
17) Не заполнено поле «Классификация». Реестровый номер контроля: 07.01.04
18) Поле «Район трансферта» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 07.01.04
19) «Тип средств» не соответствует «Лицевому счёту». Реестровый номер контроля: 07.01.04
20) «Код дохода» не соответствует «КОСГУ». Реестровый номер контроля: 07.01.04
21) ВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 07.01.04	УКИБ	
07.01.05	Контроль уведомлений на наличие средств по ПФХД	1) Проверяет уведомления (в котором есть ссылка на обязательство) на непревышение зарезервированным бюджетным обязательством сумм.
2) Проверяет уведомления (в котором нет ссылки на БО) на наличие достаточного остатка средств на ЛС по ПФХД	Тип средств = 05.00.00; 06.00.00; 11.00.00; 12.00.00; 04.01.01; 04.01.02; 04.02.01; 04.02.02; 17.00.00; 18.00.00.
ПП без ссылки на БО;
ЛС - ПБС (не оканчивается на 0)
Классификация <> источников
	1) Если поле БО заполнено.
Соотношение: «Сумма поставленного на учет БО на текущий год – Реестровый расход по данному БО + Реестровый возврат по данному БО – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.
2) Если поле БО не заполнено.
Соотношение: «Показатели ПФХД по расходам на текущий год – Сумма поставленных на учет БО на текущий год – Реестровый расход по ПП без ссылки на БО (прочие расходы) + Реестровый возврат по ПП без ссылки на БО (прочие возвраты) – Сумма неисполненного Плана-графика на текущий год – Проверяемая сумма» должно быть >= 0.

В разрезе: ЛС, ЦСР, ВР, типа средств, кода субсидий, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, КОКС.	1) Не пройден контроль уведомления на наличие показателей ПФХД (сумма уведомления превышает сумму БО). Реестровый номер контроля: 07.01.05
2) Не пройден контроль уведомления на наличие показателей ПФХД. Реестровый номер контроля: 07.01.05	УКИБ	
07.01.06	Дополнительный логический контроль уведомлений для внутреннего пользования	1) Проверяет уведомления в части уточнения выплат из резервного фонда Правительства НСО;
2) Проверяет уведомления в части уточнения выплат за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства НСО;
3) Проверяет соответствие типа средств виду субсидии;
4) Проверяет соответствие кода субсидии и ЦСР при реализации национальных (региональных) проектов	Контроль устанавливается в АС «Бюджет» и АС «УРМ»
Контроль является мягким
	1) В сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) строке «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540 или «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ;
2) В сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) строке «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и значение в поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ;
3) Если в корректирующей (нижней) строке «Тип средств»=04.ХХ.01, то «Вид субсидии»=«На выполнение госзадания»;
Если в корректирующей (нижней) строке «Тип средств»=05.ХХ.ХХ, 11.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Целевые»;
Если в корректирующей (нижней) строке «Тип средств»=06.ХХ.ХХ, 12.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Субсидии на кап.вложения».
4) Если тип классификации «расходная» и в корректирующей (нижней) строке код субсидии содержит в шестом разряде одну из букв множества [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».	1) Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 07.01.06 Уточнение требует согласования с УБП;
2) Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 07.01.06;
3) Несоответствие типа средств виду субсидии. Реестровый номер контроля: 07.01.06.
4) Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 07.01.06	УКИБ	
07.01.07	Контроль уведомлений на соблюдение уровня софинансирования	Проверяет, если в уведомлении присутствует код цели, для которого в справочнике классификаторов установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то сумма в корректирующей (нижней) строке по типу средств=01.02.00 должна быть равна сумме заголовка, умноженной на процент софинансирования по соответствующему коду цели на РМ «Учет МБТ под потребность»	КЦ<>0 и для него в справочнике установлен признак «софинансирование» (флаг-опция)

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	В корректирующей (нижней) строке сумма по типу средств 01.02.00 = сумма в заголовке, умноженная на процент софинансирования по соответствующему коду цели на РМ «Учет МБТ под потребность», с округлением до двух знаков после запятой.	Нарушена пропорциональность софинансирования. Реестровый номер контроля: 07.01.07.	УКИБ	
07.02	Интерфейс "Уведомление об уточнении поступлений"	
07.02.01	Логический контроль уведомлений	Проверка корректности заполнения полей	ЛС - ПБС (не оканчивается на 0)
	1) Сумма сторнирующего документа = Сумме нового документа.
2) Сумма сторнирующего документа = сумме уточняемого.
3) Номер уведомления состоит из цифр и нижнего подчеркивания.
4) Поле «Класс документа» - пусто.
5а) Поле «Операция» в новом документе = 003.01 для лицевых счетов бюджетополучателей, лицевых счетов для учета средств во временном распоряжении и лицевых счетов по переданным полномочиям.
5б) Поле «Операция» в новом документе = 104.01 для лицевых счетов бюджетных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям.
5в) Поле «Операция» в новом документе = 104.02 для лицевых счетов автономных учреждений, за исключением лицевых счетов по переданным полномочиям.
6) Текст в поле «Назначение платежа» нового документа не должен начинаться с пробела.
7) Текст в поле «Назначение платежа» нового документа не должен содержать два и более пробела в подряд.
8) Символы в поле «Назначение платежа» нового документа соответствовали любому из двух множеств: 1) «Печатные символы таблицы US-ASCII» из диапазона [32-126] за исключением «&» «<» 2) Русские буквы из диапазона [А-Я] [а-я] и символ №, в кодировках Windows-1251, UTF-8.
9) Длина текста в поле «Назначение платежа» нового документа <= 210 символов.
10) Длина текста в поле «Наименование» (Новой организации) в новом документе <= 160 символов, с учетом редактора областей форматирования.
11) Поле «Тип уведомления» = 1.10.1 или 1.10.2.
12) Ссылка на счёт 03224643500000005100 получателя в исходном документе (в заголовке уведомления) = ссылке на счёт 03224643500000005100 в поле «Новая организация» исправительного документа (в детализации уведомления).
13) Сумма в заголовке уведомления = сумме сторнирующих записей в детализации уведомления.
14) Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС =ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.01 или 04.02.01, то поле «Код субсидии» <> 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.5 и тип средств = 04.01.02 или 04.01.03 или 04.02.02 или 04.02.03, то поле «Код субсидии» = 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и тип средств = 05.00.00 или 11.00.00, то поле «Код субсидии» <> 0.
Если в исправительном документе (в детализации уведомления) ЛС = ХХХ.ХХ.ХХХ.8 и тип средств= 17.00.00 или 18.00.00, то поле «Код субсидии» = 0.
15) Если «Тип классификации» - «расходная», то поле «КРКС» <> 0, если «Тип классификации» - «доходная», то поле «КРКС» = 0, если «Тип классификации» - «Источниковая», то поле «КРКС» = 0.
16) Если ЛС = 010.01.001.Х; 020.01.001.Х; 030.01.001.Х; 040.01.001.Х; 060.01.001.Х; 090.01.001.Х; 120.01.001.Х; 120.02.004.Х; 120.02.005.Х; 120.02.006.Х; 130.01.001.Х; 140.01.001.Х; 160.01.001.Х; 190.01.001.Х; 200.01.001.Х; 200.02.001.Х; 200.03.001.Х; 200.04.001.Х; 200.05.001.Х; 200.06.001.Х; 200.07.001.Х; 200.08.001.Х; 200.09.001.Х; 200.10.001.Х; 200.11.001.Х; 200.12.001.Х; 200.13.001.Х; 200.14.001.Х; 200.15.001.Х; 200.16.001.Х; 200.17.001.Х; 200.18.001.Х; 200.19.001.Х; 200.20.001.Х; 200.21.001.Х; 200.22.001.Х; 200.23.001.Х; 200.24.001.Х; 200.25.001.Х; 200.26.001.Х; 200.27.001.Х; 200.28.001.Х; 200.29.001.Х; 200.30.001.Х; 200.31.001.Х; 220.01.001.Х; 230.01.001.Х; 240.01.001.Х; 250.01.001.Х; 260.01.001.Х; 270.01.001.Х; 290.01.001.Х; 320.01.001.Х; 330.01.001.Х; 350.01.001.Х; 380.01.001.Х; 410.01.001.Х; 430.01.001.Х; 450.01.001.Х; 460.01.001.Х; 470.01.001.Х; 480.01.001.Х; 490.01.001.Х; 500.01.001.Х; 510.01.001.Х; 520.01.001.Х:
при ВР = 121 поле «Мероприятие = 01.00.ХХ, но <> 01.00.00 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540), при ВР = 122 или 129 поле «Мероприятие» = 0 (исключение ЦСР = ХХ.Х.ХХ.20540).
17) При «ВР» = 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» <> 0;
При «ВР» <> 511; 52Х; 530; 540, «Район трансферта» =0.
18) Соответствие поля «ЛС» и «Тип средств»:
ХХХ.ХХ.ХХХ.1 -> 01.01.ХХ (кроме 01.01.00, 01.01.05 и 01.01.06), 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00 или 01.07.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.3 -> 03.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 04.01.01, 04.01.02, 04.01.03, 04.02.01, 04.02.02, 04.02.03, 04.99.99;
ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 05.00.00, 06.00.00, 11.00.00, 12.00.00, 04.99.99;
ХХХ.ХХ.ХХХ.7 -> 01.01.05 или 01.01.06;
ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 17.00.00 или 18.00.00;
ХХХ.ХХ.ХХХ.9 -> 01.01.ХХ;
770.00.000.0 -> 01.ХХ.ХХ;
777.00.000.0 -> 03.00.00, 04.99.99.
19) Соответствие поля «ЛС», «Тип средств» и поля «КОСГУ», «АГПД»: если в исправительном документе (в детализации уведомления) значение в поле «ЛС»=ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и значение в поле «Тип средств»=05.00.00 или 11.00.00, «Тип классификации» - «Доходная», то поле «КОСГУ»=152 или 162 и поле «АГПД»=150.
20) Если счет получателя в исходном документе имеет значение 03222643500000005100, то в корректирующей (нижней) строке в поле «Классификация» должно быть значение «00000000000000000000», в поле КОСГУ значение «000», в поле КРКС значение «000». Если счет получателя в исходном документе имеет значение 03224643500000005100, то значение в корректирующей (нижней) строке (строках) в поле «Классификация» и в поле «КОСГУ» должно быть <> 0.
21) Если в сторнирующей (верхней) строке и в корректирующей (нижней) строке (строках) значение в поле «ЛС»=ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и значение в поле «Тип средств»=05.00.00 или 11.00.00, и при этом значение (значения) в поле (полях) «Код субсидии» в корректирующей (нижней) строке (строках) ? значению в поле «Код субсидии» в сторнирующей (верхней) строке, то к уведомлению должен быть прикреплен графический файл. 
22) Если счет получателя в исходном документе имеет значение 03224643500000005100, то значение в корректирующей (нижней) строке (строках) в поле КОСГУ не должно иметь значение XX0, кроме значения КОСГУ510. 
23) Если счет получателя в исходном документе имеет значение 03224643500000005100 и значение в корректирующей (нижней) строке в поле КРКС 210 или 220, то поле «№ бюдж. обязат-ва» в этой же строке не должно быть пустым.
24) Если поле КОСГУ имеет значение 510 и значение в поле «Тип средств» = 04.01.03 или 04.02.03, то «Тип классификации» - «источниковая.
25) «Тип средств» <> 03.00.00, 04.01.03, 04.02.03 и «Тип классификации» = «Расходная», то связка ВР и КОСГУ в корректирующей (нижней) строке соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие ВР и КОСГУ».	1) Сумма сторнирующего документа <> Сумме нового документа. Реестровый номер контроля: 07.02.01
2) Сумма сторнирующего документа <> сумме уточняемого. Реестровый номер контроля: 07.02.01
3) Номер уведомления – не натуральное число. Реестровый номер контроля: 07.02.01
4) Поле «Класс документа» - не пустое. Реестровый номер контроля: 07.02.01
5а) Поле «Операция» в новом документе <> 003.01. Реестровый номер контроля: 07.02.01
5б) Поле «Операция» в новом документе <> 104.01. Реестровый номер контроля: 07.02.01
5в) Поле «Операция» в новом документе <> 104.02. Реестровый номер контроля: 07.02.01
6) «Назначение платежа» нового документа начинаться с пробела. Реестровый номер контроля: 07.02.01
7) «Назначение платежа» нового документа содержит два и более пробела в подряд. Реестровый номер контроля: 07.02.01
8) В «Назначение платежа» используются запрещенные символы. Реестровый номер контроля: 07.02.01
9) «Назначение платежа» нового документа > 210 символов. Реестровый номер контроля: 07.02.01
10) «Наименование» (Новой организации) в новом документе > 160 символов. Реестровый номер контроля: 07.02.01
11) Поле «Тип уведомления» <> 1.10.1 или 1.10.2. Реестровый номер контроля: 07.02.01
12) Ссылка на счёт получателя в исходном документе (в заголовке уведомления) <> ссылке на счёт в поле «Новая организация» исправительного документа (в детализации уведомления). Реестровый номер контроля: 07.02.01
13) Сумма в заголовке уведомления <> сумме сторнирующих записей в детализации уведомления. Реестровый номер контроля: 07.02.01
14) В детализации не верно заполнено (не заполнено) поле «Код субсидии». Реестровый номер контроля: 07.02.01
15) «Тип классификации» не соответствует полю «КРКС». Реестровый номер контроля: 07.02.01
16) При ВР 121, 122, 129 поле «Мероприятие» не заполнено. Реестровый номер контроля: 07.02.01
17) Поле «Район трансферта» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 07.02.01
18) «Тип средств» не соответствует «Лицевому счёту». Реестровый номер контроля: 07.02.01
19) «Код дохода» не соответствует «КОСГУ». Реестровый номер контроля: 07.02.01
20) Значение в поле «Классификация», КОСГУ или КРКС не соответствует счету Получателя. Реестровый номер контроля: 07.02.01
21) Не прикреплен графический файл. Реестровый номер контроля: 07.02.01
22) Значение КОСГУ должно быть детализировано. Реестровый номер контроля: 07.02.01
23) Не заполнено поле «№ бюдж. обязат-ва». Реестровый номер контроля: 07.02.01
24) Тип классификации не соответствует значению «КОСГУ» и (или) «Тип средств». Реестровый номер контроля: 07.02.01
25) ВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 07.02.01	УКИБ	
07.02.02	Дополнительный логический контроль уведомлений для внутреннего пользования	1) Проверяет уведомления в части уточнения поступлений из резервного фонда Правительства НСО;  
2) Проверяет уведомления в части уточнения поступлений за счет средств субсидий из резервного фонда Правительства НСО;
3) Проверяет соответствие типа средств виду субсидии.
4) Проверяет соответствие кода субсидии и ЦСР при реализации национальных (региональных) проектов	Контроль устанавливается в АС «Бюджет» и АС «УРМ»
Контроль является мягким
	1) В сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) строке «ЦСР» = ХХ.Х.ХХ.20540 или «Мероприятие» = 3Х.ХХ.ХХ или 7Х.ХХ.ХХ;
2) В сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) строке «ЛС» = ХХХ.ХХ.ХХХ.6 и значение в поле «Код субсидии» = ХХХ.3Х.ХХХХ или ХХХ.7Х.ХХХХ;
3) Если в сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) «Тип средств»=04.ХХ.01, то «Вид субсидии»=«На выполнение госзадания»;
Если в сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) «Тип средств»=05.ХХ.ХХ, 11.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Целевые»;
Если в сторнирующей (верхней) строке или в корректирующей (нижней) «Тип средств»=06.ХХ.ХХ, 12.ХХ.ХХ, то «Вид субсидии»=«Субсидии на кап.вложения».
4) Если тип классификации «расходная» и в корректирующей (нижней) строке код субсидии содержит в шестом разряде одну из букв множества [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».	1) Уточнение требует согласования с УБП Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 07.02.02;
2) Резервный фонд. Реестровый номер контроля: 07.02.02;
3) Несоответствие типа средств виду субсидии. Реестровый номер контроля: 07.02.02.
4) Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 07.02.02	УКИБ	
07.02.03	Контроль уведомлений на соблюдение уровня софинансирования	Проверяет, если в уведомлении присутствует код цели, для которого в справочнике классификаторов установлен признак «софинансирование» (флаг-опция), то сумма в корректирующей (нижней) строке по типу средств=01.02.00 должна быть равна сумме заголовка, умноженной на процент софинансирования по соответствующему коду цели на РМ «Учет МБТ под потребность»	КЦ<>0 и для него в справочнике установлен признак «софинансирование» (флаг-опция)

Контроль устанавливается в АС «Бюджет» кроме ПМ «СДД».
Контроль является мягким
	В корректирующей (нижней) строке сумма по типу средств 01.02.00 = сумма в заголовке, умноженная на процент софинансирования по соответствующему коду цели на РМ «Учет МБТ под потребность», с округлением до двух знаков после запятой.	Нарушена пропорциональность софинансирования. Реестровый номер контроля: 07.02.03.	УКИБ	
08.00	Рабочее место "Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности"	
08.01	Интерфейс "Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности"	
08.01.01	Логический контроль	Проверка корректности заполнения полей	 
	1) «Тип средств» = 04.01.01 или 04.01.02 или 04.02.01 или 04.02.02 или 05.ХХ.ХХ - 16.ХХ.ХХ или 17.00.00 или 18.00.00;
2) ЛС плательщика соответствовал классификатору «Тип средств»: ХХХ.ХХ.ХХХ.5 -> 04.01.ХХ или 04.02.ХХ; ХХХ.ХХ.ХХХ.6 -> 05.ХХ.ХХ - 16.ХХ.ХХ; ХХХ.ХХ.ХХХ.8 -> 17.00.00 или 18.00.00;
3) Был заполнен номер документа;
4) Была заполнена «Дата ввода»;
5) Заполнено поле КОСГУ;
6) «Код главы» = 0;
7) «РзПр» = 0;
8) «ЦСР» = 0, если ЛС плательщика <> ХХХ.ХХ.ХХХ.5 или ХХХ.ХХ.ХХХ.6;
9) Если тип классификации «расходная», то «ВР» <> 0;
10) «Код субсидии» <> 0 (За исключением документов с полем «Тип средств» = 04.01.02, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00).
11) Если тип классификации «расходная», то поле «КРКС» <> 0;
12) Если тип классификации «доходная», то «Подвид дохода» <> 0;
13) Если тип классификации «источников», то «ЭКИ» <> 0;
14) Если тип классификации «доходная» или «источников», то «КРКС» = 0;
15) Недопустимо использовать «доходную» и «расходную» классификации одновременно.
16) «Тип средств» <> 03.00.00, 04.01.03, 04.02.03 и «Тип классификации» = «Расходная», то связка ВР и КОСГУ соответствовала возможным связкам, указанным в справочнике «Соответствие КВР и КОСГУ».
17) Если типа средств = 04.01.ХХ, 05.00.00, 06.00.00, 17.00.00, то вид организации = 01.08.00;
Если типа средств = 04.02.ХХ, 11.00.00, 12.00.00, 18.00.00, то вид организации = 01.09.00.
18) Если тип классификации «расходная» и сумма в поле «За год» > 0 и «Код субсидии» содержит в шестом разряде одну из букв множества [«A», «D», «E», «F», «G», «I», «J», «L», «N», «P», «R», «S», «T», «V»], то значение в шестом и седьмом разрядах кода субсидии = значение в четвертом и пятом разрядах «ЦСР».	1) Неверный тип средств. Реестровый номер контроля: 08.01.01
2) «Тип средств» не соответствует «Лицевому счету». Реестровый номер контроля: 08.01.01
3) Не заполнен номер документа. Реестровый номер контроля: 08.01.01
4) Не заполнена дата ввода. Реестровый номер контроля: 08.01.01
5) Не указан КОСГУ. Реестровый номер контроля: 08.01.01
6) «Код главы» <> 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
7) «РзПр» <> 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
8) «ЦСР» <> 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
9) «ВР» = 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
10) «Код субсидии» = 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
11) Поле «КРКС» = 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
12) «Подвид дохода» = 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
13) «ЭКИ» = 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
14) Поле «КРКС» <> 0. Реестровый номер контроля: 08.01.01
15) «Нельзя заводить доходную и расходную классификации в одном документе». Реестровый номер контроля: 08.01.01
16) КВР не соответствует КОСГУ. Реестровый номер контроля: 08.01.01
17) Тип средств не соответствует виду организации. Реестровый номер контроля: 08.01.01
18) Неверно заполнено поле «ЦСР». Реестровый номер контроля: 08.01.01	УКИБ	
08.01.02	Контроль непревышения плановыми поступлениями бюджетных и автономных учреждений утвержденных ассигнований ГРБС	Проверяет, чтобы в результате принятия документа не были утверждены плановые поступления бюджетного или автономного учреждения, превышающие в сумме утвержденные ГРБС ассигнования по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям	Тип классификации «доходная»
«Тип средств» <> 04.01.02, 04.02.02, 17.00.00, 18.00.00.

Контроль устанавливается только в базе АС «Бюджет»
	Сумма утвержденных БА по ЛС ГРБС - Сумма утвержденных ПФХД по подведомственным учреждениям – Проверяемая сумма >= 0

В разрезе: ЛС, кода субсидии.	Сумма доходов по подведомственным учреждениям превышает утвержденные ассигнования ГРБС по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям. Реестровый номер контроля: 08.01.02	УКИБ	
08.01.03	Контроль сбалансированности ПФХД	Проверяет, чтобы сумма утвержденных плановых расходов бюджетных и автономных учреждений не превышала сумму утвержденных плановых доходов с учетом остатка на начало года	 
	1) Тип классификации «расходная»: Остаток на начало года + Плановый доход – Утвержденный расход – Проверяемая сумма >= 0
2) Тип классификации «доходная»: Остаток на начало года + Плановый доход + Проверяемая сумма – Утвержденный плановый расход >= 0

В разрезе: ЛС, кода субсидии.
В разрезе Лицевого счета, кода субсидии.	1) Плановый доход не сбалансирован. Реестровый номер контроля: 08.01.03
2) Плановый расход не сбалансирован. Реестровый номер контроля: 08.01.03	УКИБ	
08.01.04	Контроль на непревышение принятых БО ПФХД	Проверяет, чтобы в результате утверждения (изменения) расходной части ПФХД не возникли принятые БО в общей сумме, превышающей ПФХД.	Тип классификации «расходная».
	Соотношение «Сумма расходов по ПФХД на текущий год – Сумма принятых БО на текущий год – Сумма неисполненных Планов-графиков на текущий год – Сумма реестрового расхода (без постановки на учет БО) + Сумма реестрового возврата (без    постановки на учет БО) + Проверяемая сумма» должно быть >= 0;
В разрезе: ЛС, ЦСР, КВР, типа средств, кода субсидии, КОСГУ (если КВР=24Х), КРКС, КОКС.	Утвержденный план по расходам меньше принятых БО. Реестровый номер контроля: 08.01.04	УКИБ	
09.00	Рабочее место "Бюджетная роспись доходов"	
09.01	Интерфейс "Кассовый план (доходы)"	
09.01.01	Логический контроль бюджетной росписи доходов	Проверяет, чтобы все поля документов были заполнены корректно, были заполнены все необходимые поля, чтобы существовала внутренняя логика в документе	 
	1) Поле «Вид плана» должно быть = 1.ХХ или 2.03;
2) Если «Нормативный правовой акт» = Закон Новосибирской области, то «Вид плана» = 1.ХХ;
Если «Нормативный правовой акт» = Приказ министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, то «Вид плана» = 2.03
3) Поле «Дата ввода» должно быть заполнено;
4) Поле «Номер» должно быть заполнено;
5) Поле «Основание» должно быть заполнено; 
6) «Лицевой счет владельца документа» в заголовке должен быть  ААА.00.000.0;
7) Поле «Лицевой счет», в детализации, должно быть <> 0;
8) «Лицевой счет» в детализации должен соответствовать лицевому счету в заголовке;
9) Поле «Классификация» в детализации должно быть заполнено;
10) Код главы КБК (ААА. Х. ХХ. ХХ. ХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХХ) должен соответствовать классификатору «Лицевой счет владельца документа»:
ААА -> ЛС
001 -> 220.00.000.0
006 -> 120.00.000.0
021 -> 520.00.000.0
023 -> 510.00.000.0
026 -> 130.00.000.0
036 -> 090.00.000.0
041 -> 230.00.000.0
046 -> 140.00.000.0
102 -> 260.00.000.0
105 -> 430.00.000.0
111 -> 060.00.000.0
115 -> 320.00.000.0
120 -> 190.00.000.0
123 -> 330.00.000.0
124 -> 240.00.000.0
126 -> 030.00.000.0
127 -> 040.00.000.0
128 -> 250.00.000.0
130 -> 350.00.000.0
131 -> 020.00.000.0
136 -> 010.00.000.0
143 -> 500.00.000.0
162 -> 270.00.000.0
176 -> 160.00.000.0
181 -> 200.00.000.0
183 -> 290.00.000.0
194 -> 380.00.000.0
197 -> 410.00.000.0
205 -> 480.00.000.0
210 -> 490.00.000.0
11) Поле «Тип средств» должно быть = 01.01.ХХ, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00;
12) Если поле «Классификация» = ХХХ. 1. ХХ. ХХ. ХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХХ, то «Тип средств» = 01.01.ХХ;
Если поле «Классификация» = ХХХ. 2. ХХ. ХХ. ХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХХ, то «Тип средств» = 01.01.ХХ, 01.02.00, 01.05.00, 01.06.00, 01.07.00;
13) Хотя бы одно из полей «За год», …, «Декабрь» <> 0;
14) Поле «Классификация» <> 000. Х. ХХ. ХХ. ХХХ. ХХ. ХХХХ. ХХХ;
15) Поле «Главный администратор» должно быть заполнено.	1) Неверное значение классификатора «Вид плана». Реестровый номер контроля: 09.01.01
2) Значение классификатора «Вид плана» не соответствует документу-основанию. Реестровый номер контроля: 09.01.01
3) Не заполнена «Дата ввода». Реестровый номер контроля: 09.01.01
4) Не заполнено поле «Номер». Реестровый номер контроля: 09.01.01
5) Не заполнено поле «Основание». Реестровый номер контроля: 09.01.01
6) Значение поля «Лицевой счет владельца документа» указано неверно. Реестровый номер контроля: 09.01.01
7) Не заполнено поле «Лицевой счет». Реестровый номер контроля: 09.01.01
8) Лицевой счет в детализации не соответствует лицевому счету в заголовке. Реестровый номер контроля: 09.01.01
9) «Не заполнено поле «Классификация». Реестровый номер контроля: 09.01.01
10) КБК не соответствует
значению классификатора «Лицевой счет владельца документа». Реестровый номер контроля: 09.01.01
11) Поле «Тип средств» заполнено неверно. Реестровый номер контроля: 09.01.01
12) «Тип средств не соответствует КБК». Реестровый номер контроля: 09.01.01
13) Помесячное распределение доходов не заполнено
(не должно быть равно 0) в соответствующем периоде. Реестровый номер контроля: 09.01.01
14) Код главы ГАДБ (первые три цифры КБК) должны быть не 000. Реестровый номер контроля: 09.01.01 
15) Не заполнено поле «Главный администратор». Реестровый номер контроля: 09.01.01	УМБР; УПДиНП	
09.01.02	Контроль на наличие средств по кассовому плану (доходы)	Проверяет, чтобы в результате изменений КП в любом месяце текущего года не появились отрицательные итоговые значения	Тип классификации «доходная»
Код дохода <> ХХХ 1 ХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХ, ХХХ 2 03 ХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХ, ХХХ 2 19 ХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХ
	Соотношение «Сумма КП на n-месяц – Проверяемая сумма на n-месяц» должно быть >= 0.

В разрезе: Лицевого счета, кода дохода, кода цели.	Превышение суммы кассового плана n-месяц. Реестровый номер контроля: 09.01.02	УМБР	
10.00	Рабочее место "Планирование"	
10.01	Интерфейс "Планирование расходов"	
10.01.01	Логический контроль по заполнению полей документов реестра бюджетных ассигнований	Проверяет, чтобы все поля документов были заполнены корректно, были заполнены все необходимые поля, чтобы существовала внутренняя логика в документе	 Контроль является «жёстким»
	1) «Субъект планирования» <> 0;
2) «ГРБС» <> 0;
3) «РзПр» <> 0;
4) «Расходное обязательство» <> 0;
5) «КЦСР» <> 0000000000;
6) «КВР» <> 0;
7) «Тип средств» <> 0;
8) «Направление» <> 0;
9) «КРКС» <> 0;
10) При «КВР» = 52Х, 530, 540, «КЦ» <> 0;
11) При «КВР» <> 52Х, 530, 540, «КЦ» = 0;
12) При «КВР» = 52Х, 530, 540, «ГРБС», «РзПр», «КЦСР», «КВР» должны соответствовать расходной классификации в «КЦ»;
13) При ВР = 511; 52Х; 530; 540 -> Бюджет <> 0 (исключение КБК 006, 0113, 99.0.00.57010, 530);
14) При ВР <> 511; 52Х; 530; 540 -> Бюджет = 0;
15) При «КВР» = 24Х, «КОСГУ» <> 0, при «КВР» <> 24Х, «КОСГУ» = 0;
16) При «КВР» = 414, «Мероприятия» <> 0, при «КВР» <> 414, «Мероприятие» = 0.	1) Субъект планирования не должен быть равен 0;
2) ГРБС не должен быть равен 0;
3) КФСР не должен быть равен 0;
4) Расходное обязательство не должен быть равен 0;
5) КЦСР не должен быть равен 00.0.00.00000;
6) КВР не должен быть равен 0;
7) Тип средств не должен быть равен 0;
8) Направление расходов не должен быть равен 0;
9) КРКС не должен быть равен 0;
10) При КВР = (52Х, 530, 540) КЦ не должен быть 0;
11) При КВР <> (52Х, 530, 540) КЦ должен быть 0;
12) КЦ не соответствует расходной классификации документа;
13) При КВР = (511, 52Х, 530, 540) Бюджет не должен быть 0;
14) При КВР <> (511, 52Х, 530, 540) Бюджет должен быть 0;
15) При «КВР» = 24Х, «КОСГУ» не должен быть 0, при «КВР» <> 24Х, «КОСГУ» должен быть 0;
16) При «КВР» = 414, «Мероприятия» не должен быть 0, при «КВР» <> 414, «Мероприятия» должен быть 0.	УБП; УМБР	
10.01.02	Контроль РзПр и КВР	Проверяет чтобы значения РзПр соответствовали значению КВР из таблицы сопоставления	Контроль является "жестким"
	Значения РзПр должны соответствовать значению КВР из таблицы сопоставления	Пара классификации РзПр, КВР отсутствует в таблице сопоставления	УБП; УМБР	
10.01.03	Контроль КВР и КОСГУ	Проверяет чтобы значения КВР соответствовали значению КОСГУ из таблицы сопоставления	 Контроль является "жестким"
	Значения КВР должны соответствовать значению КОСГУ из таблицы сопоставления.

В детализации «Объем бюджетного ассигнования»:
1. При КВР <> 24Х, КОСГУ = 000 (если КОСГУ <> 000 при КВР <> 24Х, то выводить протокол, что контроль не пройден (сообщение 1); если КОСГУ = 000 при КВР <> 24Х, то контроль пройден).
2. При КВР = 24Х, КОСГУ <> 000. (если КОСГУ = 000 при КВР = 24Х, то выводить протокол, что контроль не пройден (сообщение 2); если КОСГУ <> 000 при КВР = 24Х, то контроль пройден).	Пара классификации КВР, КОСГУ отсутствует в таблице сопоставления

Сообщение 1: У строк где КВР не имеет значение 24Х в поле «КОСГУ» должно быть указано значение «000».

Сообщение 2: У строк где КВР имеет значение 24Х в поле «КОСГУ» не должно быть указано значение « 000».	УБП; УМБР	
10.01.04	Контроль правильности указания КЦ	Проверяет чтобы «КЦ» был указан корректно	Контроль является "жестким"
	Значение атрибута «КЦ» в детализации «Объем бюджетного ассигнования» должно иметь 20 знаков и иметь формат: АА-БББББ-ВВВВВ-ГГГГГ	Указанное значение КЦ недопустимо. Необходимо выбрать код цели формата АА-БББББ-ВВВВВ-ГГГГГ.	УМБР	
10.01.05	Контроль на заполнение КЦ	Проверяет чтобы значения КВР соответствовали значению КЦ	Контроль является "жестким"
	Требуется проводить проверку детализации «Объем бюджетного ассигнования»: 
1. Если КВР = 511 или 570, то КЦ должен быть пустой (не заполнен). Если при КВР = 511 или 570 КЦ заполнен, то выводить протокол, что контроль не пройден (Сообщение 1). Если КЦ не заполнен, то контроль пройден.
2. Если КВР =5ХХ, кроме КВР = 511 или 570, то КЦ должен быть заполнен. Если при КВР =5ХХ, кроме КВР = 511 или 570 КЦ не заполнен, то выводить протокол, что контроль не пройден (Сообщение 2). Если КЦ заполнен, то контроль пройден.	Сообщение 1: «Поле «КЦ» должно быть пустым (не заполненным) у строк, где Вид расходов имеет значение «511» или «570».      
 
Сообщение 2: «Поле «КЦ» должно быть заполнено у следующих строк: <вывести таблицу с КБК и суммами, где (КВР=5ХХ, кроме 511 и 570) и (поле Код цели = пусто)>.	УБП; УМБР	
10.01.06	Контроль заполнения кода Бюджета	Проверяет чтобы значения КВР соответствовали значению кода Бюджета	Контроль является "жестким"
	В детализации «Объем бюджетного ассигнования»:
Если КВР = от 51Х до 54Х, то код бюджета должен быть заполнен кодами 542ХХХХХ или 543ХХХХХ. Если код бюджета не подходит под условие, то контроль не пройден. Если код бюджета соответствует, то контроль пройден	В поле «Бюджет» должно быть указано значение вида 542ХХХХХ или 543ХХХХХ. У следующих строк поле бюджет указано не верно: <вывести таблицу с КБК и суммами, где (КВР = от 51Х до 54Х) и (поле Бюджет ? 542ХХХХХ или 543ХХХХХ)>.	УМБР	
10.01.07	Контроль на соответствие классификации детализации КЦ	Проверяет чтобы «КЦ» соответствовал  одной из строк, заполненных в заголовке в полях «КБК расходов при передаче» и в детализации «КБК расходов» справочника «КЦ» аналогичным классификаторам в «Объемах бюджетного ассигнования»	Контроль является "жестким"
	1. Если заполнены поля «КБК расходов при передаче» в заголовке и поля «КБК расходов» в детализации, то контролировать на «КБК расходов» в детализации».
2. Если заполнены поля «КБК расходов при передаче» в заголовке и не заполнены поля «КБК расходов» в детализации, то контролировать на поля в заголовке».
3. Если не заполнены поля «КБК расходов при передаче» в заголовке, а заполнены поля «КБК расходов» в детализации, то контролировать на поля детализации.
Если в справочнике классификатор заполнен, а на объемах БА не заполнен, то контроль не пройден.
Если в справочнике классификация не заполнена, а на объемах БА заполнена, то контроль считается не пройденным, выводится сообщение 2.	«КБК (выводить цепочку КБК строк(и) из вкладки «Объем бюджетного ассигнования», где есть несоответствие справочнику «КЦ») не соответствует ни одной цепочке КБК детализации «КБК расходов» справочника «КЦ».

Сообщение 2: Для КЦ не указана КБК расходов в справочнике. Необходимо выбрать другой «КЦ» или заполнить КБК расходов в справочнике «КЦ».	УБП; УМБР	
10.01.08	Контроль на открытость этапа бюджетного планирования	Проверяет чтобы этап бюджетного планирования находился в статусе «сбор данных»	Контроль является "жестким"
	Если этап бюджетного планирования находится не в статусе «сбор данных», то документ дальше по бизнес-процессу не проходит, операции «Зафиксировать», «Передать на рассмотрение» не выполняются.	1.Используемый этап бюджетного планирования <Код><Наименование>находится в статусе<статус>. Зафиксировать документ невозможно.
2. Используемый этап бюджетного планирования <Код><Наименование>находится в статусе<статус>. Отправить документ невозможно.	УБП	
10.01.09	Контроль по предельным объемам БА (утвержденный объем БА не превышает ПОБА)	Проверяет чтобы утвержденные предельные объемы БА не превышали ПОБА	Контроль является "жестким"
	Утвержденные ГРБС предельные объемы БА по направлениям расходов на интерфейсе «Бюджетные ассигнования» не должны превышать доведенные объемы ПОБА в разрезе направлений расходов.
Если объем по направлению расходов не подходит под условие, то контроль не пройден. Если объем по направлению расходов соответствует, то контроль пройден.	Контроль по непревышению ПОБА по направлению расходов <Наименование> не пройден.	УБП	
11.00	Рабочее место "Консолидация заказов"	
11.00	Интерфейс ""	
11.00.00.01	Расчет свободного остатка для контроля сведений о контракте	Передача данных в систему ГИСЗ НСО	Тип средств = 01.01.ХХ, 01.05.ХХ;
или ЛС ХХХ.ХХ.ХХХ.5, ХХХ.ХХ.ХХХ.6, ХХХ.ХХ.ХХХ.8 при Тип средств = 04.01.01, 04.01.02, 04.02.01, 04.02.02, 05.00.00, 06.00.00, 11.00.00, 12.00.00, 17.00.00, 18.00.00
	1. Сумма КП на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма реестрового расхода + Сумма реестрового возврата – Сумма БО вне плана закупок на текущий год.
2. Сумма КП второго года (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма БО вне плана закупок второго года.
3. Сумма КП третьего года (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) – Сумма БО вне плана закупок третьего года.

В разрезе ЛС, Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, Тип средств, Мероприятие, Код субсидии, Объект	 	УКИБ	
11.00.00.02	Расчет свободного остатка для контроля планов-графиков закупок	Передача данных в систему ГИСЗ НСО	 
	1. Сумма КП на текущий год (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Сумма БО вне плана закупок на текущий год.
2. Сумма КП второго года (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Сумма БО вне плана закупок второго года.
3. Сумма КП третьего года (по 0-му варианту: в принятых документах все значения, в непринятых (за исключением состояний "Ввод") отрицательные значения, по 5-му варианту: отрицательные значения всех документов) + Сумма БО вне плана закупок третьего года.

В разрезе ЛС, Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, КОСГУ (если ВР=24Х), КРКС, Тип средств, Мероприятие, Код субсидии, Объект	 	УКИБ	
12.00	Рабочее место "Учёт МБТ под потребность"	
12.01	Интерфейс "Соглашения и НПА по целевым МБТ"	
12.01.01	Логический контроль соглашений	Проверяет заполнение полей, корректность заполнения полей, внутреннюю логику в документе, соответствие заполнения полей предъявляемым требованиям.	 
	I. В заголовке документа:
1) Должны быть заполнены поля «Блок данных», «Номер», «Дата ввода», «Дата введения в действие» (при этом «Дата введения в действие» <= «Дата ввода»);
2) Если в детализации в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ и поле «Район трансферта» принимает значение 03.01.ХХ – 03.35.00, то в заголовке в поле «Доп.атрибуты документа» уровень соглашения должен быть указан «Региональный»; Во всех остальных случаях в поле «Доп.атрибуты документа» уровень соглашения должен быть указан «Федеральный»;
II. В детализации документа:
1) Должны быть заполнены поля «Лицевой счет», «Код цели», «Доп.атрибуты документа/Процент»;
2) Поле «Тип средств» должно принимать значение = 01.02.00;
3) Значение поля «Код 14 л/с» должно удовлетворять следующей маске:
- если в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ и поле «Район трансферта» принимает значение 03.01.ХХ – 03.35.00, то значение поля «Код 14 л/с» = 14512ХХХХХХ;
- во всех остальных случаях значение поля «Код 14 л/с» должно принимать значение 14511ХХХХХХ;
4) Если в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ, то поле «Район трансферта» принимает значение 03.ХХ.ХХ;
5) Длина поля «КБК расходов вышестоящего бюджета» должна иметь 20 символов;
6) Если значение поля «Код цели» не содержит символа «-», то должно быть заполнено поле «Объект» (3-20 символ поля «Код цели» должен быть равен 1-18 символам поля «Объект»);
7) Если значение поля «Код 14 л/с» соответствует маске 14512ХХХХХХ, поле «Район трансферта» принимает значение 03.ХХ.ХХ;
8) Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субсидия», то поле «Доп. атрибуты документа» <> 100;
9) Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субвенция», то поле «Доп. атрибуты документа» = 100 или 100,00 или 100,000000000000000;
10) Значение в поле «Доп. атрибуты документа» в документах с одинаковым кодом цели и пустым полем «Дата окончания срока действия» должно быть одинаковым.	I. В заголовке документа:
1) Должны быть заполнены поля «Блок данных», «Номер», «Дата ввода», «Дата введения в действие»;
2) Если в детализации в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ и поле «Район трансферта» принимает значение 03.01.ХХ – 03.35.00, то в заголовке в поле «Доп.атрибуты документа» уровень соглашения должен быть указан «Региональный»; Во всех остальных случаях в поле «Доп.атрибуты документа» уровень соглашения должен быть указан «Федеральный»;
II. В детализации документа:
1) Должны быть заполнены поля «Лицевой счет», «Код цели», «Доп.атрибуты документа/Процент»;
2) Поле «Тип средств» должно принимать значение = 01.02.00;
3) Значение поля «Код 14 л/с» должно удовлетворять следующей маске:
- если в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ и поле «Район трансферта» принимает значение 03.01.ХХ – 03.35.00, то значение поля «Код 14 л/с» = 14512ХХХХХХ;
- во всех остальных случаях значение поля «Код 14 л/с» должно принимать значение 14511ХХХХХХ;
4) Если в поле «КБК вышестоящего бюджета» 18-20 символы принимают значение 5ХХ, то поле «Район трансферта» принимает значение 03.ХХ.ХХ;
5) Длина поля «КБК расходов вышестоящего бюджета» должна иметь 20 символов;
6) Если значение поля «Код цели» не содержит символа «-», то должно быть заполнено поле «Объект» (3-20 символ поля «Код цели» должен быть равен 1-18 символу поля «Объект»);
7) Если значение поля «Код 14 л/с» соответствует маске 14512ХХХХХХ, поле «Район трансферта» принимает значение 03.ХХ.ХХ;
8) Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субсидия», то поле «Доп. атрибуты документа» <> 100;
9) Если в справочнике классификаторов в поле «Вид трансферта» установлено значение «Субвенция», то поле «Доп. атрибуты документа» = 100 или 100,000000000000000;
10) Процент софинансирования в документе отличается от процента софинансирования в ранее принятых документах.	УКИБ